Madrid. Juan Ramón Collado está “torpedeando” la investigación abierta en su contra por la justicia de Andorra, que pretende averiguar el origen de más de 110 millones de dólares (2 mil 200 millones de pesos) que distribuyó en una red de cuentas bancarias al amparo de la opacidad que otorgaba el país europeo cuando servía de paraíso fiscal.
Según da a conocer el diario español El País, la policía de Andorra (en un informe confidencial elaborado en diciembre de 2021 y del que el rotativo español publica un extracto) acusó a Collado de intentar torpedear las investigaciones abiertas en su contra. El texto asegura que Collado presiona al gobierno andorrano para que desbloquee los fondos financieros que intentó ocultar en la red de cuentas de la Banca Privada de Andorra (BPA).
Juan Collado fue abogado del ex presidente Enrique Peña Nieto y se encuentra preso en el Reclusorio Norte, acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La información del diario español advierte que “el análisis del entramado financiero de Collado en el país europeo ha revelado impactantes movimientos. El letrado recibió en la BPA entre mayo y noviembre de 2010 tres ingresos por valor de 894 mil 960 dólares (872.501 euros) de Gustavo María Saavedra Ordorika, que fue director general de Industria, Medio Ambiente y Recursos Naturales, y su esposa, Mayda María de Guadalupe Guerrero Uriegas”.
Además, advierte que “Saavedra Ordorika hizo llegar el dinero a Collado mediante un sistema que no deja rastro. Transfirió primero los fondos a una cuenta instrumental controlada por la BPA –cuenta puente– y el dinero pasó después a un depósito a nombre de una sociedad ligada al letrado, Amilou Investment CV. Este último trámite se canalizó mediante un traspaso interno, una vía que no deja huella”.
Agrega que Collado dio en diciembre de 2008 un total de “450 mil dólares al abogado Juan José Salinas Pasalagua, sobrino del que fuera entre 1988 y 1994 presidente de México, Carlos Salinas de Gortari”. Collado usó su sociedad holandesa Turinga CV para dicho pago, e indicó al banco que el dinero de Salinas Pasalagua, que amagó en 2014 con ser candidato del PRI por Puebla, era fruto de una comisión por actuar como intermediario en la compraventa de una sociedad vinculada al grupo de comunicación mexicano Grupo Radio Digital Siglo XXI. “La operación no tiene justificación ni permite conocer el origen de los fondos”, dice el informe de la policía andorrana publicado por el diario español.
Añade que “Salinas Pasalagua abrió una cuenta cifrada en la BPA bajo el código 441984 Madrigal, en abril de 2008. En el momento de la apertura, aseguró al banco ser licenciado en derecho y accionista de dos sociedades mexicanas. Su cuenta ingresó fondos procedentes también de traspasos internos de depósitos controlados por la BPA que, a su vez, se nutrían de la casa de cambio mexicana Tiber”.
El informe advierte sobre este tipo de operaciones que “el uso de estas cuentas de las casas de cambio y la concentración de pagos permite perder la trazabilidad de los fondos y facilita la opacidad”.
