La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibirá capacitación en investigación y litigio en procedimiento penales por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), al tiempo que ésta le dará acceso a las constancias que integren las investigaciones en materia de financiamiento al terrorismo, así como información sobre las estructuras financieras de las organizaciones delictivas.

De acuerdo con el convenio de colaboración entre ambas instituciones firmado a inicio de este año, la FGR y la UIF se comprometieron a guiarse por una “confidencialidad estricta” respecto a los datos que compartan, así como a “no transmitir o suministrar a los medios, bajo ningún tipo ni modalidad, el uso, posesión o propiedad de la información que entre ellas se provean”.

El convenio viene luego de la salida de Santiago Nieto de la UIF, quien tuvo diferencias con el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, por la integración de carpetas de investigación, la difusión de denuncias y los avances en la judicialización de casos.

En el documento logrado con la UIF, bajo la titularidad de Pablo Gómez, la unidad dependiente de la Secretaría de Hacienda mantiene entre sus obligaciones el otorgar a la FGR información respecto de actos o actividades vulnerables, así como la competencia para denunciar casos en los que tenga conocimiento de la posible comisión de delitos.

Ambas se comprometen a mesas de trabajo permanentes para el intercambio de información, así como grupos de enlace para casos prioritarios, en los que se contempla la emisión de comunicados conjuntos “siempre y cuando no constituyan obstáculo o riesgo para el éxito de las investigaciones y los procedimientos penales en curso”.