Ciudad de México
martes 5 de octubre de 2021
15°C - nubes
Ciudad de México, CDMX
15°C - nubes
Anuncio
Anuncio

Política

2021-10-03 09:53

UIF señala a García Luna y socios como banda que robaba al erario

Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad.
Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad. Foto Marco Peláez / Archivo

Ciudad de México. La demanda que interpuso la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra Genaro García Luna en Estados Unidos, y con la cual busca recuperar parte de los recursos públicos que el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal habría entregado ilegalmente a empresas relacionadas con él, podría representar la obtención de mil millones de dólares para el gobierno mexicano.

La querella está dirigida al ex funcionario y sus socios, quienes son considerados miembros de una organización (empresa) delictiva dedicada al “robo” de recursos públicos y lavado de activos que operó en Barbados, Panamá y el territorio estadunidense, entre otros.

De esa manera, la demanda –de la cual posee copia La Jornada– se sustenta en la llamada ley Rico, que ordena que quien sea declarado culpable, además de pagar lo que sustrajo ilegalmente (en este caso se solicitan 250 millones de dólares), los imputados deben cubrir tres veces más ese importe.

En el documento que presentó la UIF ante una corte con sede en Florida, Estados Unidos, y que ya fue aceptada, se menciona que García Luna y sus socios transfirieron, utilizaron e invirtieron los recursos “hacia o desde Estados Unidos, o entre los estados” de ese país, lo que “constituía una violación de uno o más estatutos penales federales o de Florida y actos predicados bajo el estatuto civil Rico” de estado.

Para sustentar la acusación en el mencionado ordenamiento, la UIF señaló que García Luna y sus cómplices violaron esta legislación al hacer “transferencias internacionales o interestatales de propiedad robada, convertida ilegalmente o tomada ilegalmente”.

Para ello, se entregó una relación de transferencias ilícitas provenientes de lo que se considera “propiedad robada, convertida ilegalmente o tomada ilegalmente”, que oscilaron entre 57 mil 915 y 300 mil dólares, a través de las empresas Nunvav Inc y Tequila Revolución, utilizando para ello instituciones como Bancomer, Cibanco, Banco Monex, Servicios de financiación de activos LLC y Citibank.

Esas transferencias fueron llevadas a cabo como parte de “las ganancias del esquema de contratación ilegal del gobierno mexicano”, con lo cual se podría acreditar que los demandados García Luna, Linda Cristina Pereyra de García (esposa), así como sus socios Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Weinberg (esposa), Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro Gónzález y Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro (esposa), deberán pagar la compensación al gobierno mexicano, con independencia de la sentencia en prisión que puedan alcanzar.

Lo anterior, ya sea con sus cuentas o los recursos, bienes y propiedades que posean a través de las empresas Nunvav, Nunvav Technologies, Gult Holding Enterprises, Glac Security, Technology, Risk Management, Reynolds LLC, Century LLC, Sigb LLC, Penn II, LLC, Assets Financing Services LLC, ASW Holdings LLC, Awoffice Inc, AWP Village Bay II LLC, Bellini Wi 1501 Corp, Mejores Amigos Midtown LLC, Mejores Amigos desde 1880 LLC, Delta Integrator LLC y GL & Associates Consultuing.

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Las más leídas
Foto Notimex / Archivo
13:03
Escucha el artículo Tiempo de lectura: 3 min.
135 Reproducciones

Según la investigación periodística, la red fraudulenta se creó bajo el amparo del Vaticano y estuvo operativa entre 2010 y 2011.

Anuncio
Anuncio
La Jornada
La Jornada
Últimas Noticias
Foto Ap
23:09
Escucha el artículo Tiempo de lectura: 1 min.
135 Reproducciones

El equipo de Boston doblegó 6-2 a los de Nueva York en juego de comodines de la Liga Americana.

Foto Cortesía
22:48
Escucha el artículo Tiempo de lectura: 3 min.
135 Reproducciones

Dirigida por Abraham Salomón, arrancó su gira nacional el pasado 25 y 26 de septiembre con presentaciones en Baja California.

Foto Ap
22:28
Escucha el artículo Tiempo de lectura: 3 min.
135 Reproducciones

Mikati remarcó que su patrimonio ya ha sido examinado "detenidamente" por los organismos pertinentes, y que había revelado su riqueza y propiedades al Consejo Constitucional libanés

Foto cortesía
22:17
Escucha el artículo Tiempo de lectura: 3 min.
135 Reproducciones

El montaje multipremiado de la compañía Rokamboleskas reflexiona sobre la identidad sexual de su protagonista en la época franquista.

Foto Cuartoscuro
22:13
Escucha el artículo Tiempo de lectura: 2 min.
135 Reproducciones

El procedimiento es por el incumplimiento del pago salarial y prestaciones de 92 agremiados.

Foto Marco Peláez
22:11
Escucha el artículo Tiempo de lectura: 2 min.
135 Reproducciones

Se trata de Rafael Pando Cerón, uno de los 31 científicos integrantes del FCCyT, a quienes la FGR solicitó órdenes de captura.

Foto tomada de la cuenta de Twitter @Claudiashein
21:53
Escucha el artículo Tiempo de lectura: 3 min.
135 Reproducciones

La inauguración estuvo encabezada por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el rector de la UNAM, Enrique Graue y el empresario Carlos Slim.

Foto Cortesía
21:22
Escucha el artículo Tiempo de lectura: 3 min.
135 Reproducciones

Se presentará el próximo 19 y 20 de octubre con la participación de los primeros actores de la escena iberoamericana Nacho Guerreros y Kike Guaza.

Foto cortesía de la producción
20:56
Escucha el artículo Tiempo de lectura: 3 min.
135 Reproducciones

En México se presenta este 19 y 20 de octubre con la participación de los primeros actores de la escena iberoamericana Nacho Guerreros y Kike Guaza.

Foto Marco Peláez/ archivo
20:53
Escucha el artículo Tiempo de lectura: 3 min.
135 Reproducciones

El repunte del valor del hidrocarburo mexicano se dio de la mano de los referentes internacionales, que también registraron su mayor nivel desde 2018.

Foto FGEG
20:53
Escucha el artículo Tiempo de lectura: 2 min.
135 Reproducciones

El 21 de junio, los 3 imputados atacaron un taller de motocicletas, donde mataron a 5 jóvenes, de entre 18 y 26 años de edad, y a 2 adolescentes de 16 y 17 años.

Foto Afp
20:14
Escucha el artículo Tiempo de lectura: 3 min.
135 Reproducciones

Hasta septiembre del año pasado el ejército de Estados Unidos tenía 3 mil 750 ojivas nucleares activas e inactivas, 55 menos que 2019.

Foto tomada de su Facebook
20:09
Escucha el artículo Tiempo de lectura: 2 min.
135 Reproducciones

El 12 de noviembre de 2020 se difundió un video en el que agredió física y verbalmente a su esposa, quien cargaba a un bebé en los brazos.

Foto José Antonio López
20:08
Escucha el artículo Tiempo de lectura: 2 min.
135 Reproducciones

Por su parte, Morena en San Lázaro confió en aprobar la iniciativa de reforma constitucional en materia energética en el actual periodo ordinario de sesiones.

La Jornada
martes 5 de octubre de 2021
Ciudad de México
martes 5 de octubre de 2021
15°C - nubes
Ciudad de México, CDMX
15°C - nubes
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio