La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por sus siglas en inglés tiene en su lista de personas bloqueadas a Juan Manuel “N" presunto miembro del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Aunque la UIF no identifica plenamente se trata de Juan Manuel Abouzaid El Bayeh.
La UIF reveló que desde mayo del año pasado en el operativo Agave Azul bloqueó las cuentas de esta persona.
Cabe señalar que la OFAC administra y hace cumplir las acciones económicas y comerciales basadas en la política exterior de Estados Unidos.
Juan Manuel Abouzaid El Bayeh tambén conocido como El escorpión, El hermano o El árabe, es acusado de distribuir drogas en Estados Unidos.
La UIF, encabezada por Santiago Nieto Castillo, trabaja en coordinación permanente con las autoridades de Estados Unidos en diversas investigaciones de carácter financiero; colaboración que se realiza en el marco de los acuerdos de Cooperación Internacional entre ambos países.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos considera que el CJNG es una de las cinco organizaciones criminales trasnacionales más peligrosas del mundo, responsable del tráfico ilícito de fentanilo, heroína, metanfetaminas y cocaína, entre otras.
