La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación (al igual que el gobierno de España) en contra del abogado Juan Collado, relacionada con la transferencia de más de 70 millones de euros que se encontraban depositados en Andorra, aunque el Ministerio Público Federal envió a finales de la administración de Enrique Peña Nieto un estudio financiero en el que señala que no detectó posibles actos delictivos.
Funcionarios federales señalaron que a través de los canales diplomáticos la FGR ha mantenido contacto con las autoridades españolas –la Guardia Nacional y también de la Audiencia Nacional–, para intercambiar datos en torno las indagatorias que se llevan a cabo en el país ibérico a fin de conocer el origen de los fondos que Juan Collado depositó y luego retiró del sistema financiero de Andorra.
El litigante y ex abogado de personajes como el ex dirigente petrolero Carlos Romero Deschamps, el ex presidente Carlos Salinas de Gortari y su hermano Raúl Salinas de Gortari, y accionista de empresas como Caja Libertad, fue detenido en julio de 2019 en un restaurante en la Ciudad de México, desde entonces se encuentra preso acusado de la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Los funcionarios consultados señalaron que no se ha descartado que los recursos transferidos días antes de ser detenido por las autoridades mexicanas están relacionados con operaciones en las que el litigante fungió como prestanombres, utilizando para ello la Casa de Cambio Tiber, aunque el peritaje realizado por la extinta PGR y que fue enviado a la autoridad española refiere que no detectó operaciones ilícitas.
Sin embargo, fiscales mexicanos han intentado en tres ocasiones que el abogado acepte entregar información sobre el manejo de sus cuentas e ingresos económicos y revele si hay personajes políticos involucrados en una red de lavado de dinero, a cambio de beneficios jurídicos que le permitan obtener su libertad, pero él ha rechazado esos ofrecimientos, informaron fuentes cercanas a la defensa de Juan Collado Mocelo.
