De 2014 a noviembre de este año la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó cuentas bancarias por un total de 48 mil 407 millones 311 mil 488; sin embargo, por resoluciones judiciales a través de juicios de amparo, tuvo que revertir la medida cautelar y permitir que los propietarios de los fondos pudieran movilizar 30 mil 948 millones 337 mil 625 pesos, señala el informe enero-noviembre 2024 de la institución que encabeza Pablo Gómez.

La UIF ha sido notificada de enero a noviembre de este año de la interposición de 785 juicios de amparo que buscan revertir los bloqueos de cuentas, a partir de un criterio que avaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2018.

Respecto al otorgamiento de suspensiones en contra de los bloqueos financieros decretados por la UIF, fuentes ministeriales señalaron que los jueces federales facilitan los recursos y dictan criterios favorables, a partir de la disposición de la Corte, que ordena la retención del dinero sólo si hay solicitud expresa de una autoridad extranjera.

También hay jueces que consideran que la UIF no es competente para ordenar la suspensión del manejo de fondos –aunque sí tenga esa facultad– precisamente por los criterios establecidos por la Corte.

Para que proceda la medida cautelar y se impida la disposición de los recursos, el Ministerio Público solicita el aseguramiento de cuentas antes de que la UIF presente la denuncia correspondiente. Y, explicaron las fuentes, muchas veces los jueces deciden que las investigaciones de la UIF no tienen valor y exigen que los asuntos sean investigados y se emitan valoraciones periciales.

Lo anterior ocurre debido a que en 2018 la SCJN aprobó el llamado criterio Medina Mora, que condiciona las investigaciones de la UIF –que forma parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público– y el bloqueo de cuentas únicamente es válido si se realiza por petición de instancias internacionales. Esta medida facilitó, a partir de 2019, un incremento en el número de juicios de amparo en contra de las medidas impuestas por la UIF.

En el informe enero-noviembre 2024 la UIF detalla que, en el periodo enero de 2019 al pasado mes de noviembre, la unidad bloqueó 66 mil 244 cuentas bancarias y por resolución judicial por la vía de juicios de amparo tuvo que desbloquear 21 mil 39 de ellas. Se mantienen 46 mil 53 cuentas bloqueadas en las que existen 7 mil 165 millones 64 mil 151 pesos.

Señala que, en ese mismo periodo se bloquearon 48 mil 407 millones 311 mil 488 pesos, y a través de audiencias a los propietarios de las cuentas se acreditó que eran recursos con un origen legal por un monto de 10 mil 12 millones 148 mil 478 pesos, mientras que por la vía del amparo se desbloquearon 30 mil 948 millones 337 mil 625 pesos.

Se revela que en 2019, cuando ya estaba vigente el criterio Medina Mora, se desbloquearon 15 mil 280 millones 795 mil 313 pesos; en 2020, 8 mil 972 millones 960 mil 582 pesos; en 2021, 828 millones 345 mil 483; en 2022, 99 millones 388 mil 691; en 2023, 4 mil 205 millones 950 mil 929 pesos y en 2024, 252 millones 316 mil 874 pesos.

Asimismo, se menciona que entre 2016 y 2017 –durante el gobierno de Enrique Peña Nieto–, de manera concreta se desbloquearon cuentas sin que se tenga registrado el motivo por el que se realizó ese movimiento administrativo. En 2016 se autorizó la movilización de activos por 182 millones 734 mil 106 pesos y en 2017 se quitó la medida cautelar a cuentas en las que se depositaron 99 millones 25 mil 566 pesos.

En cambio, desde 2021 la UIF no ha permitido el desbloqueo de recursos sin que se identifique la causa de esa medida.