Luego de casi cinco años de litigio, un juzgado con sede en Culiacán, Sinaloa, negó la protección de la justicia federal a Ana María Zambada García –hermana de Ismael El Mayo Zambada– contra el aseguramiento de una cuenta bancaria, ya que según la sentencia dictada se realizaron operaciones que podrían estar vinculadas con recursos de procedencia ilícita, concretamente dinero obtenido por medio del cártel de Sinaloa.

En el acuerdo dictado ayer, el juzgado cuarto de distrito en Sinaloa determinó en el juicio 987/2019, presentado el 11 de octubre de ese año, que la justicia federal no ampara ni protege a la quejosa en contra del bloqueo ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

La UIF señaló a las autoridades judiciales que el análisis efectuado reveló que Ana María Zambada y sus hermanas realizaron operaciones con cheques, los cuales por las características y las personas con las que fueron efectuadas resultan indicativas de haber sido llevadas a cabo con activos de procedencia ilícita. Agregó que identificó que dichas personas, mediante la constitución de una empresa muy probablemente operaron recursos o activos obtenidos por las actividades delictivas de la organización criminal denominada cártel de Sinaloa y así lograr su colocación en el sistema financiero, ya que se detectaron transacciones financieras privilegiando el uso de efectivo, ello en virtud que éstas impiden identificar cuál fue el origen y destino de los recursos, por lo que diversos organismos internacionales consideran que las mismas son utilizadas ampliamente en mecanismos de blanqueo de capitales.

Explicó que las personas desplegaron una operativa a través de la cual incorporaron recursos económicos al Sistema Financiero Nacional, mediante una multiplicidad de actos que de manera fundada nos inclinan a establecer que los activos utilizados para tal efecto tienen una procedencia ilícita y se efectuaron con el objetivo de ocultar su origen y su destino final, circunstancias que resultan a consideración de esta unidad, suficientes para formular el presente acuerdo en contra de Ana María Zambada García.

El juzgado cuarto de distrito ratificó la sentencia dictada en marzo de 2022, que fue objeto de revisión por dos tribunales, y confirmó la negativa de amparo.