La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) investiga la conexión entre dos lavadores de dinero que operaban en el estado de México y el Distrito Federal, los 3.3 millones de dólares asegurados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), y el cártel colombiano denominado de Pereira, que ha establecido alianzas en Italia con la mafia siciliana, la camorra napolitana y la N’Dranghetta calabresa, señalaron funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR).

La detención del colombiano Héctor Medina Bobadilla o Julio Martínez Velazco, de 39 años de edad, y la venezolana Samia Farydis Yunis de la Hoz, de 24, el pasado 29 de abril por agentes federales, así como la revisión de los documentos que les decomisaron en un departamento de las Lomas de Chapultepec, en la ciudad de México, ha permitido a la unidad especializada en lavado de dinero y falsificación de moneda de la SIEDO conocer la forma en que opera en México el cártel de Pereira y sus mecanismos para enviar a Sudamérica el dinero obtenido de la venta de droga a traficantes mexicanos.

Ayer, la PGR indicó en un comunicado que inició una averiguación previa por el aseguramiento y puesta a disposición de 3 millones 392 mil 880 dólares, que fueron detectados en un operativo conjunto de la Administración General de Aduanas, del Servicio de Administración Tributaria, y la Policía Federal en el AICM, el pasado 4 de abril.

El dinero estaba oculto en tres mesas para masaje y dos consolas para televisor, que serían transportados de México a Caracas, Venezuela, con escala en San José de Costa Rica, por una compañía comercializadora con domicilio en Caracas, la cual fue identificada como la empresa fantasma que utilizaban Héctor Medina Bobadilla y Samia Farydis Yunis para blanquear y enviar dinero al cártel de Pereira.

Esta organización colombiana es considerada uno de los grupos emergentes tras el desmantelamiento de los cárteles de Cali y de Bogotá, y la afectación sufrida por el cártel del Norte del Valle; se le conoce como uno de los agrupamientos delictivos más violentos que opera en países como España e Italia, y usa sus vínculos con las organizaciones italianas para la distribución de cocaína en Europa, señalaron funcionarios federales.

Héctor Medina y Samia Farydis habitaban un departamento en una zona donde se pagan rentas de al menos 25 mil pesos mensuales, y lo utilizaban como centro de operaciones para definir las rutas de recolección de fuertes sumas dinero.

Ambos operadores financieros quedaron bajo arraigo y serán investigados durante 40 días por delincuencia organizada y lavado de dinero.