López Obrador se deslinda; hoy estará en la PGR

Suspende EU intercambio de información financiera

Falló resguardo de datos

El gobierno de Estados Unidos, por conducto de la Unidad de Investigación contra Crímenes Financieros, notificó a su homólogo mexicano la decisión de suspender todos los convenios de intercambio de información financiera, a raíz de hacerse público el contenido del expediente sobre Gustavo Ponce, ex titular de Finanzas del Gobierno capitalino.

El oficio, enviado a la directora adjunta de Investigación de Operaciones, Concepción Patiño -dado a conocer por Joaquín López Dóriga en su noticiario de Televisa-, se reproduce a continuación de forma íntegra:

Departamento del Tesoro

Unidad de Investigación contra Crímenes Financieros

Abril 21, 2004

Lic. María de la Concepción Patiño Cestafe

Directora, Dirección General Adjunta de Investigación de Operaciones

Unidad de Inteligencia Financiera

Administración Local de Auditoría Fiscal del DF

Av San Lorenzo No. 252, 1º Piso

Col. Bosques Residencial del Sur

C.P. 16020, Delegación Tepepan, Xochimilco

México, D.F.

Re: Caso Gustavo Ponce

Estimada directora Patiño

La impropia divulgación de la información proporcionada a la dependencia a su cargo en relación con el caso citado despierta inquietudes muy graves. Los miembros del Grupo Egmont han acordado que toda información intercambiada por las unidades de inteligencia financiera tiene que sujetarse a controles y resguardos estrictos para garantizar que la información sea usada y divulgada solamente de manera autorizada, consistente con las disposiciones nacionales referentes a privacidad y protección de datos. Está claro que tales controles y resguardos no han funcionado correctamente en este caso.

Por tanto, la Red de Combate al Delito Financiero está suspendiendo la asistencia a la Dirección General Adjunta de Investigación de Operaciones/Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda de México (DGAIO/UIF), así como a otras dependencias mexicanas respecto a solicitudes de información. Esta suspensión de información estará en vigor hasta el momento en que la FinCEN reciba las garantías apropiadas de que toda información delicada será protegida de divulgaciones no autorizadas mediante la aplicación de los resguardos establecidos por Egmont.

Dado que el FinCEN y esta DGAIO/UIF tienen un historial largo y cooperativo de estrecha colaboración, me gustaría resolver este asunto tan pronto como fuera posible. Por tanto, la invito a reunirnos para tratar este asunto en nuestras oficinas de Vienna, Virginia, tan pronto como le sea posible -espero que pueda ser dentro de las próximas dos semanas- a fin de tratar y formalizar procedimientos para intercambios futuros de información entre FinCEN y DGAIO/UIF.

En la FinCEN consideramos que la DGAIO/UIF es un aliado importante en la lucha contra el lavado de dinero y esperamos que este asunto pueda resolverse de forma rápida.

Atentamente,

William Fox,

Director.

La conspiración, kafkiana

El jefe del Gobierno del Distrito Federal (GDF), Andrés Manuel López Obrador, rechazó cualquier responsabilidad en la divulgación de datos confidenciales referentes al caso Gustavo Ponce, motivo por el que Estados Unidos suspendió todo intercambio de información financiera con el gobierno de México, y sostuvo que eso confirma la tesis del complot.

Entrevistado en El Noticiero de Joaquín López Dóriga, detalló con hechos y fechas lo que en su opinión fue la forma en que el gobierno federal manejó la información solicitada al Departamento del Tesoro de Estados Unidos en torno al caso de Gustavo Ponce, ex secretario de Finanzas capitalino.

Precisó que el 18 de febrero la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) hizo la solicitud de la información y se presentó con carácter de urgente con base en el convenio de colaboración, documentación que fue entregada siete días después, el 25 de febrero.

Agregó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público obtuvo toda la información sobre Gustavo Ponce el primero de marzo y después se divulgaron las videocintas sobre las actividades del ex funcionario en el hotel Bellagio de Las Vegas.

"Desde el principio sostuvimos que esa información sólo se pudo haber obtenido mediante ese convenio de colaboración entre el gobierno de México y el de Estados Unidos", recordó el jefe del GDF.

López Obrador puntualizó que de abril de 2002 a febrero de 2004 se tenían documentados por lo menos 17 viajes que Ponce realizó a Las Vegas y que, a través de Esperanza González Ocampo, su esposa, había comprado en 2003, en la casa de cambio Tíber, más de 550 mil dólares y había realizado operaciones de venta por un total de 350 mil dólares.

Toda esta información, agregó, es parte sustancial del informe que el Departamento del Tesoro envió a Hacienda los días 23, 25 y 27 de febrero, antes del primero de marzo, cuando se dio a conocer el asunto de Ponce en la televisión.

"Quiero dejar de manifiesto que desde el principio sostuve que no responsabilizo a Televisa sobre el manejo de esta información; ustedes tienen que buscar la noticia y no tienen por qué revelar sus fuentes, porque esto es un derecho conquistado. No es un asunto que tenga que ver con Televisa, pero sí tiene que ver con Hacienda, porque es la única institución que el 25 de febrero tenía la información de referencia. ¡Ni modo que a ustedes les enviara la información el Departamento del Tesoro, si éste se la envió a Hacienda!"

El jefe de Gobierno agregó que en el convenio internacional que se violó se establece con mucha claridad que esa información no puede divulgarse. Responsabilizó a Hacienda o a la Procuraduría General de la República (PGR) de "filtrar" la información, pues no hay otras instituciones que lo pudieran haber hecho.

"Yo doy a conocer los documentos mes y medio después y lo único que se hace es que se confirma que en efecto existía la colaboración. Aquí conviene aclarar que si el 25 de febrero Hacienda tenía toda la información sobre presuntos ilícitos de Ponce, y los datos que lo asociaban con Carlos Ahumada, por qué no procedió de inmediato, ya que se trataba de un delito del fuero federal y no del común".

La hipótesis del complot

¿Cuál es la hipótesis de López Obrador sobre este asunto? "Utilizaron la información más que para combatir la corrupción, para golpearnos políticamente, eso es lo que demandamos que se aclare. Lamento mucho que por esa irresponsabilidad del gobierno federal, de manera particular de Hacienda o de la PGR, se haya violado este convenio internacional y ahora se esté complicando aún más el asunto".

Rechazó cualquier responsabilidad, porque dijo tener todas las pruebas documentales, que son del dominio público, e insistió en que si el primero de marzo se difundió la información sustancial que envió el Tesoro a Hacienda, "actuando de manera facciosa e irresponsable", fue para "afectarnos políticamente".

Esto, aseveró, lo hizo así en vez de proceder y detener a Ponce, como era su responsabilidad, o avisarnos para que nosotros actuáramos. "Lo que hicieron fue manejar primero políticamente la información", y luego, el 4 de marzo, tres días después de darla a conocer, presentaron una denuncia ante la PGR.

"¿Sabes para qué la presentaron ese día? Porque el convenio establece que cuando es una solicitud con urgencia, como se hizo por teléfono o por fax, tienen 14 días naturales para justificar la petición; es decir, si cuentas del 4 de marzo para atrás, te vas a encontrar que coincide con el 18, día en que hicieron la solicitud con urgencia".

En tanto, por la mañana, López Obrador, lamentó que el presidente Vicente Fox se niegue a escuchar su versión sobre el complot y percibió "la orquestación de un plan cuya trama es comparable a una novela de Kafka", al enterarse de la detención de Enrique Arcipreste del Abrego en Cuba. Hoy comparece ante la PGR por el primero de los dos citarios que recibió.