El representante del First National Bank en México sospechó de la posible triangulación de fondos

El representante legal del First National Bank en México, Jesús Horacio Rodríguez, fue el primero en advertir la posibilidad de que por conducto de cuentas bancarias a nombre de las empresas de la familia Fox Quesada se estaba triangulando dinero, y que Vegetales Frescos, en particular, era "una empresa fantasma que pudo haber sido utilizada para fines distintos a los comerciales".

En la denuncia presentada ante el Ministerio Público Federal contra Juan Pablo Fox Quesada por fraude -debido a que hasta mayo de 2000 no había pagado el crédito por 100 mil dólares que le otorgó el First National Bank en 1997-, el abogado entregó copias de los recibos de las transacciones realizadas por Juan Pablo Fox, desde que realizó los depósitos en el First National Bank, que primero fueron enviados a bancos en Nueva York o Chicago, y después transferidos a la misma institución desde otras entidades financieras de Estados Unidos o bien hacia México. Una vez aquí, los recursos pasaron de un banco a otro como pagos a compañías con giros distintos a los de una empresa dedicada a la exportación de legumbres, como lo era Vegetales Frescos.

Esas declaraciones ministeriales, que posteriormente fueron vertidas en una entrevista con este diario, se constituyeron en la averiguación 87/DGMOEB/2000 en la Procuraduría General de la República (PGR), y esta dependencia solicitó entonces información de las empresas de los hermanos Cristóbal y Juan Pablo Fox Quesada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y a la Procuraduría Fiscal Federal.

Los indicios de posibles operaciones de blanqueo de dinero fueron tomando forma ante la PGR con los informes rendidos por la CNBV, pero después de junio de 2000 nada se sabe de la averiguación por delitos fiscales o financieros que inició el Ministerio Público Federal en la época de Jorge Madrazo Cuéllar.

En la administración actual tampoco ha surgido información acerca de si ya se decretó el no ejercicio de la acción penal en esa indagatoria, si se archivó o sigue abierta.

GUSTAVO CASTILLO GARCIA