Cronología de un escándalo político al siguen sumándose protagonistas

El fraude descubierto en GAM, primer paso para una sofisticada conspiración

ENERO 2004

La Contraloría del Gobierno del Distrito Federal descubrió un fraude por 31 millones de pesos en perjuicio de la delegación Gustavo A. Madero, en el que se involucra al Grupo Quart, de Carlos Ahumada.

En ese mes, Ahumada Kurtz organizó un partido de futbol al que acudió el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha. Se enfrentaron los equipos de la PGR y del diario El Independiente, del cual el empresario es dueño.

Día 28: La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal giró órdenes de aprehensión contra tres empleados de la Gustavo A. Madero: José Elías Rodríguez Razo, Luis Rey Angeles y Carlos Herrera Chavira, y dos funcionarios de la Secretaría de Finanzas del gobierno capitalino: Blanca Estela Hernández Puga y Carlos Alvarez Cardoso.

FEBRERO

20: Carlos Ahumada acudió al hotel Presidente Intercontinental de la ciudad de México para reunirse con el senador Diego Fernández de Cevallos, con José Luis Valles, delegado en el DF del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), y con José Carlos Villarreal, agente del Ministerio Público de la Federación. En un salón del citado hotel que, después se denunció, fue pagado por el delegado del Cisen, Ahumada presentó y ratificó una demanda por extorsión en contra de funcionarios capitalinos sin precisar cuáles.

Después de ese encuentro, Ahumada voló a la ciudad de Las Vegas, donde se reunió con el entonces secretario de Finanzas, Gustavo Ponce, en el casino del hotel Bellagio para compartir juntos su afición por el juego.

27: Ahumada llegó a la ciudad de La Habana, Cuba.

MARZO

1: Televisa difundió un video en el que mostró a Ponce apostando en el casino del hotel Bellagio de Las Vegas. Al día siguiente, Ponce fue removido de su cargo y desde entonces se desconoce su paradero.

3: La televisora exhibió un video de René Bejarano, aún líder de la fracción del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y ex secretario particular del jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador. En la imagen, se lo observa recibiendo dólares de manos de un hombre del que se desconocía su identidad. Ese mismo día Bejarano reveló que se trataba de Ahumada y que el dinero lo había entregado a la delegada en Alvaro Obregón, Leticia Robles. Ella lo negó, comenzaron los desmentidos y luego la petición de licencia de Bejarano. En la misma fecha la ex presidenta del PRD, Rosario Robles Berlanga, señalada como la responsable de haber infiltrado a Ahumada en el partido voló a La Habana en un avión propiedad del empresario. Dijo que realizó el viaje para intentar recuperarse de lo mal que se sentía por la aparición de los videos que evidenciaban los actos de corrupción de funcionarios perredistas.

5: Carlos Imaz, entonces delegado en Tlalpan, se adelantó a la difusión de un video en el que aparecía con Ahumada y reconoció que recibió dinero de éste por órdenes de Robles. Tres días después se exhibió el material, lo que llevó a Imaz a solicitar licencia al cargo.

10: El PRD suspendió los derechos y prerrogativas partidarias a Robles y a Imaz. Horas antes, Robles y Ramón Sosamontes -este último también relacionado con Ahumada- habían anunciado su retiro del partido. Ese mismo día, el juzgado 11 penal del Distrito Federal giró orden de aprehensión contra Ahumada Kurtz.

11: López Obrador denunció que el gobierno federal y el ex presidente Carlos Salinas tramaron un complot en su contra.

30: Ahumada fue capturado en Cuba.

ABRIL

5: La fiscalía cubana dictó prisión provisional al empresario en respuesta a la petición mexicana de arraigarlo con fines de extradición. En esa misma fecha el gobierno cubano detuvo a Antonio Martínez Ocampo, apoderado legal y representante de las empresas de Carlos Ahumada Kurtz, quien fungía como su mano derecha en la mayoría de sus negocios.

15: López Obrador involucró a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Procuraduría General de la República, al revelar que ambas dependencias investigaban a Ponce desde antes del videoescándalo. Exhibió documentos para demostrar el apoyo de una agencia del Departamento del Tesoro estadunidense en la pesquisa. Insistió en que el ex presidente Carlos Salinas de Gortari estaba inmiscuido en la conspiración.

De la información que difundió el jefe de gobierno se desprende que la PGR recibió desde el 7 de agosto de 2003 el primer reporte de una ''operación inusual'' en favor del casino Bellagio de Las Vegas, realizada por Esperanza González Ocampo, esposa del ex funcionario.

Por todo ello, el gobernante capitalino solicitó audiencia al presidente Vicente Fox para entregarle las pruebas, pero el jefe del Ejecutivo se la negó unas horas después y le sugirió presentar la denuncia correspondiente.

21: El gobierno cubano informó que Enrique Arcipreste del Abrego, acusado de fraude en el caso Paraje San Juan por el Gobierno del Distrito Federal (GDF) fue detenido en La Habana. Se presume que Arcipreste -quien sigue en la isla- está vinculado con Ahumada; sus casos son llevados por los mismos abogados.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos suspendió la cooperación con México en el intercambio de información financiera por la divulgación de un reporte confidencial sobre operaciones de Ponce. Al siguiente día, la información fue dada por Televisa.

23: El presidente Vicente Fox culpó al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos decidiera suspender los citados convenios de intercambio.

27: La PGR recibió de la PGJDF el expediente que sustenta la acusación de fraude genérico contra Ahumada y con el que se buscaba iniciar un procedimiento de petición formal de extradición.

28: Carlos Ahumada es deportado.

CLAUDIA HERRERA BELTRAN