No se sustenta lavado de dinero, pero se investiga delincuencia organizada, señala su titular

La PGR, sin pruebas suficientes para actuar contra Ahumada: la SIEDO

Probable que atraiga indagatoria de la PGJDF sobre uso de recursos de origen ilícito, dice

JESUS ARANDA

La Procuraduría General de la República (PGR) amplió sus investigaciones en contra del empresario Carlos Ahumada Kurtz. Además de las que ya realiza por lavado de dinero, emprende ahora otra por el presunto delito de delincuencia organizada, ya que se presume la existencia de posibles "prestanombres o testaferros" que lo ayudaron a cometer actos ilícitos.

Reveló lo anterior el subprocurador de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada (SIEDO), José Luis Santiago Vasconcelos, quien agregó que al menos cinco propiedades de Ahumada en el Distrito Federal y en el estado de Morelos han sido cateadas por agentes federales y no descartó que dichos inmuebles se sumen a las propiedades del dueño del Grupo Quart que ya fueron decomisadas por la PGR.

En cuanto al aseguramiento del acervo accionario de Ahumada en los clubes de futbol Santos y León, el funcionario señaló que se investiga la posibilidad de que la adquisición de ambas franquicias fuera producto de lavado de dinero, así como otras propiedades y empresas del industrial argentino.

En conferencia de prensa, Vasconcelos rechazó tajante los comentarios de funcionarios de la administración capitalina de que el gobierno federal "encubre y protege" a Ahumada. Al respecto señaló que se trata de una "mentira" y una "falsedad". En alusión al procurador capitalino, Bernardo Bátiz, el funcionario federal dijo ayer: "el maestro tiene los datos mal, está totalmente equivocado".

Acompañado por el comandante de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Genaro García Luna, Vasconcelos comentó que la ex dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Rosario Robles, está citada a declarar para esta semana como testigo; en cambio, el senador litigante, Diego Fernández de Cevallos, no será citado por lo que toca a esta indagatoria. En todo caso, tendría que comparecer en la investigación que realiza la visitaduría respecto de la forma en que se llevó a cabo la ratificación de la denuncia de Ahumada por extorsión que interpuso el 20 de febrero en las instalaciones del hotel Presidente Intercontinental.

En este contexto, García Luna comentó que la AFI tiene una orden de aprehensión en contra de Ahumada, a petición de la procuraduría capitalina; en tanto, por el fuero federal sólo tiene una orden de localización con fines de presentación en contra del empresario.

Hasta el momento la PGR no cuenta con elementos suficientes para actuar contra Ahumada Kurtz por el delito de lavado de dinero, dijo Vasconcelos, pero añadió que se sigue una investigación por delincuencia organizada.

Acotó, sin embargo, que una vez que Ahumada sea localizado y presentado ante el Ministerio Público Federal, éste determinará si existen elementos de prueba suficientes para detenerlo; además recordó que tratándose de delitos graves -como lavado de dinero o delincuencia organizada- existe flagrancia, por lo que podría ser detenido en el acto.

-¿Las indagatorias incluyen el posible delito de narcotráfico?

-Se investigan todas las líneas -contestó el titular de la SIEDO, quien añadió que en lo que se refiere al posible delito de delincuencia organizada, se investiga también al ex asambleísta René Bejarano, al delegado con permiso Carlos Imaz y al ex secretario de Finanzas del gobierno capitalino, Gustavo Ponce.

Vasconcelos comentó que de acuerdo con las investigaciones, el delito de lavado de dinero en que habría incurrido el dueño del Grupo Quart se configuraría a partir del fraude millonario detectado en la delegación Gustavo A. Madero.

Precisó también que aun cuando la procuraduría del Distrito Federal inició una averiguación previa contra Ahumada por el posible uso de recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) en el ámbito financiero, la persecución del delito sería del ámbito federal, por lo que no descartó que la PGR determine en los próximos días la atracción de la indagatoria.