Pesquisas por lavado de dinero, a cargo de la SIEDO

Abre la PGR investigación por delitos electorales en contra de Bejarano e Imaz

JESUS ARANDA Y ROSA E. VARGAS

Las investigaciones sobre el delito de lavado de dinero que involucran a Carlos Ahumada Kurtz fueron concentradas en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), mientras que la Visitaduría de la Procuraduría General de la República (PGR) revisará la actuación del Ministerio Público federal que habría participado el 20 de febrero pasado en un encuentro con el empresario argentino y que llevaba el caso.

"Vamos a ver si se cumplió con las formalidades, y eso sí, no voy a permitir que nada se haga en la oscuridad ni mucho menos", aseveró el procurador Rafael Macedo de la Concha.

Esta situación tiene lugar en el contexto de insistentes rumores sobre la inminente renuncia del delegado de la PGR en el Distrito Federal, Rolando López Villaseñor.

Por su parte, Gilberto Higuera Bernal, subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, reveló ayer que a partir de los videos en que aparecen René Bejarano y Carlos Imaz recibiendo dinero de Ahumada, el Ministerio Público federal abrió una indagatoria sobre presuntos delitos electorales cometidos durante los comicios para diputados federales en 2003.

Este asunto fue turnado ayer mismo a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), la cual, según trascendió, lo acumulará en una sola indagatoria junto con la denuncia que presentó hace unos días el panista Federico Döring por la comisión de presuntos delitos en la materia.

Entrevistado en el marco del foro nacional Innovación para la seguridad y la justicia, Macedo de la Concha sostuvo que la idea de que la Visitaduría investigue la conducta del agente del Ministerio Público federal José Carlos Villarreal -quien se habría reunido con Ahumada, el senador Diego Fernández de Cevallos y el encargado del Cisen en el Distrito Federal, José Luis Valles- tiene como objetivo "darle claridad y transparencia" a las investigaciones.

Advirtió que "aquel que se desvíe, pues no voy a permitirlo", porque vamos a cuidar que este trabajo se haga como debe de ser, apegado a la legalidad.

Aunque insistió en que no tenía conocimiento de que un agente del Ministerio Público se hubiera reunido con esos personajes el pasado 20 de febrero, indicó que la ley faculta al Ministerio Público a "apersonarse" donde lo considere conveniente para recibir la ratificación de una denuncia. Sobre el particular, funcionarios de la PGR aceptaron que es "poco frecuente" que un denunciante solicite que la ratificación de la demanda se haga fuera de instalaciones oficiales y "más raro" que se acepte la petición.

Cuestionado sobre la denuncia del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, sobre la existencia de un "complot" en su contra, Macedo respondió: "yo no defiendo ninguna posición"; primero hay que conocer la verdad legal de los hechos, porque "hablar de un complot, Ƒcon qué fin?", preguntó. Y dijo que ahí están las evidencias, hay actos de corrupción, elementos que tendrán que ser motivo de una investigación, porque se debe conocer la verdad; "sí hubo dinero, Ƒa dónde fue? ƑQué se hizo con él? ƑDe dónde procedía? ƑCuál era su origen? ƑCon qué fines?"

-ƑUn elemento más a investigar sería el senador Diego Fernández de Cevallos, quien aceptó que ya había visto los videos del caso Ahumada?

-Cuidado con ello -atajó-, por eso no caigamos en conjeturas ni en especulaciones. Yo lo que he escuchado del señor senador es que dice que conocía los videos anteriormente. Vamos a ver cuál es la finalidad de haber visto los videos, pero lo principal es que requerimos los originales de los videos, porque la mayoría de los que fueron presentados a la opinión pública, a mi juicio y a juicio de los peritos, han sido editados.

-ƑSe podría citar al senador panista, aunque tenga fuero?

-Todo lo que tenga que hacer el fiscal lo va a hacer.

Por su parte, Higuera Bernal aseguró que la dependencia "no tiene ninguna evidencia" de que el Ministerio Público José Carlos Villarreal haya asistido al encuentro del hotel Presidente Intercontinental el día en que recibió la ratificación de la denuncia, aunque señaló que lo mejor es que la Visitaduría investigue los hechos, porque "para eso es nuestro órgano de control".

Cabe destacar que el hecho de que la investigación por lavado de dinero en contra de Ahumada haya pasado a la SIEDO, revela la presunción fundada de que los recursos del empresario de origen argentino provienen del narcotráfico o de otro ilícito considerado como grave.