Hacienda reveló que han sido bloqueadas cuentas por 30 millones de dólares

Terroristas usan el sistema financiero mexicano para movilizar recursos

Algunos changuitos utilizaron el país para trasladar fondos para esos grupos, afirmó Gil Díaz
Aseguró que el gobierno también reforzó la supervisión para detectar el lavado de dinero

ROBERTO GONZALEZ AMADOR ENVIADO

Los Cabos, BCS, 6 de septiembre. El secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, reveló este viernes que grupos ligados con el terrorismo han empleado instituciones del sistema financiero mexicano para movilizar recursos orientados a financiar sus actividades e informó que, especialmente después del 11 de septiembre de 2001, el gobierno ha logrado bloquear cuentas bancarias de asociaciones ligadas con prácticas criminales por 30 millones de dólares.

"Efectivamente, algunos changuitos estaban moviendo en México dinero del terrorismo", afirmó el funcionario mexicano en una conferencia de prensa después de participar en la clausura de la novena reunión de ministros de finanzas del Mecanismo de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC).

El titular de Hacienda se reservó los nombres de los grupos ligados al terrorismo que operan en el sistema financiero mexicano, pero dijo que el gobierno ha reforzado la supervisión para detectar a organizaciones criminales dedicadas al lavado de dinero o a movilizar recursos para financiar otras actividades ilegales.

La contribución del gobierno mexicano en la lucha para combatir el financiamiento del terrorismo no ha sido menor después del 11 de septiembre, según Gil Díaz. El funcionario informó que tras los atentados contra las ciudades de Nueva York y Washington el año pasado, el gobierno de Estados Unidos ha bloqueado cuentas bancarias de grupos terroristas por 115 millones de dólares.

Entonces, dijo, hay que poner en perspectiva que Estados Unidos ha bloqueado cuentas por 115 millones de dólares y México ya ha detectado y congelado 30 millones de dólares adicionales relacionados con actividades ilegales, ya sea terrorismo, lavado de dinero del narcotráfico o evasión de impuestos.

Acción posterior a los hechosdel 11 de septiembre en EU

El funcionario dijo que el bloqueo de 30 millones de dólares de actividades ilegales que estaban circulando en el sistema financiero mexicano ha ocurrido en el transcurso de la administración del presidente Vicente Fox, "pero especialmente después del 11 de septiembre de 2001".

Aunque no existe una cifra oficial, estimaciones de grupos independientes sitúan en 20 mil millones de dólares al año los recursos de actividades ilegales que son lavados cada año en México, principalmente en el sistema financiero formal.

El secretario Gil Díaz informó que, en el marco de la reunión de ministros de finanzas del APEC, sostuvo un encuentro privado con sus homólogos de Estados Unidos y Canadá, países que junto con México integran el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC).

Añadió que en el encuentro privado los tres encargados de finanzas del área del TLC trataron el tema de reforzar la acción conjunta para combatir el lavado de dinero, reforzar la colaboración entre las aduanas de las tres naciones y ampliar la colaboración en intercambio de información sobre residentes de los tres países que realizan depósitos e inversiones en alguna de las otras dos naciones.