Nuevo proceso contra BBVA en España por infracciones muy graves

Declaran ante el juez Garzón consejeros beneficiados por los fondos de pensiones; coincidieron en acusar a Ybarra de haberles ''mentido''

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 30 de mayo. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España decidió abrir un expediente sancionador al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) por la presunta trama fraudulenta que se investiga a raíz de la detección de cuentas secretas en diversos paraísos fiscales, que habrían sido utilizados para el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico mexicano y colombiano, el pago de comisiones ilícitas y la dotación de multimillonarios fondos de pensiones para 22 ex consejeros. El documento será integrado en la causa abierta por el magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, quien se encargará de depurar las responsabilidades penales del escándalo financiero en el que figura como principal sospechoso Emilio Ybarra, ex presidente de la entidad.

A las investigaciones abiertas por el presunto manejo delictivo de una serie de cuentas secretas, gestionadas durante 13 años en paraísos fiscales como Jersey, Puerto Rico, Liechtenstein y las Islas Caimán, se sumó el expediente sancionador de la CNMV que podría traer severas penalizaciones a la entidad, al considerar la entidad reguladora que incurrió en infracciones ''muy graves'', como es la ocultación de datos relevantes que puedan influir en la cotización.

Las sanciones que considera la legislación por estas faltas son desde el pago de una multa hasta de 5 por ciento de los fondos totales del banco, la suspensión de la cotización y la inhabilitación para los administradores responsables.

El expediente sancionador será paralizado hasta que culmine el proceso judicial en el que hay varios frentes abiertos e instituciones implicadas, de manera destacada la Fiscalía Anticorrupción -la que más datos ha recabado sobre el presunto fraude-; la Fiscalía Antidroga -que se ciñe a la indagación sobre el blanqueo de capitales, concretamente en México y Colombia-; la CNMV y el Banco de España.

En el caso de México se investiga la presunta implicación del banquero José Madariaga Lomelín en el blanqueo de 100 millones de dólares procedentes del narcotráfico, un extremo que se fundamenta en la declaración de varios testigos protegidos, entre ellos el ex trabajador de la entidad Nelson Rodríguez, y en unos supuestos informes de la FBI integrados en el sumario que vinculan a Madariaga Lomelín con Eduardo Pérez Montoya, a quien se ubica ''en la órbita del narcotráfico''.

Entre tanto, el juez Garzón citó hoy a declarar a varios de los ex consejeros de la entidad que se beneficiaron de los fondos de pensiones y que, dada su alta jerarquía en el banco, podrían aportar información relevante para la investigación. Hasta el momento han comparecido ante el magistrado nueve ex consejeros imputados, entre ellos el presidente de la petrolera española Repsol, Alfonso Cortina; el presidente de Metrovacesa, José Antonio Sáenz Azcúnaga, y el ex presidente del BBV, José Angel Sánchez Asiaín.

Los ex consejeros imputados coincidieron en acusar a Ybarra de haberles ''mentido'' cuando justificó la existencia de los fondos en paraísos secretos ante la entonces inminente compra de la mayoría accionaria de Bancomer, extremo que fue desmentido ya por el propio Ybarra, por el actual presidente del BBVA, Francisco González, y por el presidente del Banco de España, Jaime Caruana.

Respecto a los movimientos de capital desde el BBV Privanza a los paraísos fiscales, los ex consejeros Vicente Eulate y José Javier Gúrpide aseguraron que nunca conocieron la existencia de estas cuentas, ni que los planes de pensiones se nutrieron con fondos procedentes de estas entidades que no estaban reflejados en la contabilidad del banco. También prestaron hoy declaración José María Concejo y Juan Urrutia, que sostuvieron que los fondos fueron una compensación ante la reducción de sus ingresos tras la fusión del BBV con Argentaria.

Garzón tomará mañana declaración como imputado al ex consejero del BBVA y vicepresidente de Acciona Juan Entrecanales y Bastida, quien será interrogado sobre los planes de pensiones, pero principalmente sobre las sociedades ocultas domiciliadas en Suiza y Liechtenstein, en cuyas cuentas tenía autorización para operar.

No comienza otra indagación de lavado

ROBERTO GONZALEZ AMADOR

La decisión de las autoridades judiciales españolas de transferir a la Fiscalía Antidroga de ese país la investigación sobre la compra que el Banco Bilbao Vizcaya hizo de Mercantil Probursa en 1995 ''obedece a una cuestión administrativa y de procedimiento'' y no implica el inicio de un nuevo proceso relacionado con lavado de dinero del narcotráfico, aseguraron ayer directivos del grupo financiero BBVA-Bancomer.

El miércoles pasado se informó en España que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que investiga operaciones financieras irregulares de BBVA, decidió que las operaciones de ese consorcio en Colombia y México fueran ''separadas'' del proceso general y transferidas a la Fiscalía Antidroga, y dejaran de ser seguidas por la Fiscalía Anticorrupción, que se había venido ocupando del caso.

En particular sobre México, el juez pidió a la Fiscalía Antidroga que investigara una posible operación de lavado de dinero del narcotráfico por unos 100 millones de dólares, que presuntamente habría sido realizada por el banquero mexicano José Madariaga en el marco de la venta de Mercantil Probursa, de la que era el principal accionista, al español BBVA, realizada en 1995.

Al respecto, los directivos de BBVA Bancomer explicaron ayer que la decisión de transferir la investigación sobre México y Colombia de la Fiscalía Anticorrupción a la Fiscalía Antidroga ''no supone ningún cambio real respecto a la investigación en curso y responde sólo a una cuestión administrativa y de procedimiento''.

Aseguraron que el proceso transferido a la Fiscalía Antidroga de España es la misma investigación sobre la cual el juez Garzón ya se manifestó en un par de ocasiones, la última el pasado viernes, en el auto en el que descalifica las declaraciones del testigo protegido Nelson Rodríguez, un ex ejecutivo de BBVA en Puerto Rico, que han sido la base de las indagaciones sobre lavado de dinero por parte del banquero mexicano.

Los directivos de BBVA Bancomer aseguraron a este diario que no existe por parte de las autoridades españolas una nueva investigación sobre lavado de dinero en contra del banquero José Madariaga. ''La decisión de cambiar la fiscalía donde se sigue el caso no tiene fondo, fue sólo un procedimiento administrativo'', señalaron.

Aun con las declaraciones de los directivos del consorcio en México, todavía no hay una sentencia definitiva sobre las imputaciones, que serán investigadas por las autoridades judiciales españolas.