La testigo en la causa penal por fraude no se presentó a declarar ayer

Postergan para el 9 de abril audiencia de Cabal

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El ex presidente de Banca Cremi, Carlos Cabal Peniche, se presentó al juzgado 41 de lo penal donde se realizaría una de las últimas audiencias en su contra por el delito de fraude genérico.

Sin embargo, la diligencia de la causa penal 82/98 no pudo llevarse a cabo, debido a que la testigo que había sido citada para este día no se presentó a rendir su declaración, por lo que se difirió para el 9 de abril.

Cabal Peniche esperó por varios minutos que se presentara María Elena Santiago Bustamante, quien fue llamada como testigo para integrar el proceso penal que se sigue en su contra por el delito de fraude en contra de la empresa Operadora Enlace.

También estuvieron presentes los representantes de la referida compañía, Claudia Toledo Jara y Francisco Noel Macías Zamora, quienes acudirán en la fecha señalada para continuar las diligencias.

Por otra parte, por orden de la primera sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, se reinició un proceso en
contra de Cabal Peniche por el delito de fraude genérico en contra de la comercializadora Cerfa.

También, en los juzgados federales, Cabal Peniche debe enfrentar un proceso penal por el delito de defraudación fiscal debido a que no pagó impuestos a la Secretaría de Hacienda durante el ejercicio de 1993. En total tiene tres procesos en su contra.