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TAG - unidad de inteligencia financiera
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Salud de Pablo Gómez, estable tras ingreso a hospital: UIF
Sábado 6 de julio 2024 a las 15:34
El funcionario presentó una taquicardia provocada por una deshidratación, dijo la dependencia federal.
Vía amparos, se escapan de control de la UIF 28 mil millones de pesos
Miércoles 7 de febrero 2024 a las 9:33
El número de denuncias en 2023 fue el más alto en una década.
Detectó la UIF lavado de 43.9 mil mdp entre 2019 y 2021
Viernes 8 de diciembre 2023 a las 7:54
"Es sólo una pequeña parte del movimiento de recursos ilícitos", reconoce. Operaciones con obras de arte, joyas y metales preciosos, zonas de riesgo.
Niega juez prisión domiciliaria a Jesús Murillo Karam
Viernes 2 de diciembre 2022 a las 2:58
El juez también autorizó la ampliación del plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria
Fortalecerán México y Colombia estrategia para combatir al narco
Martes 10 de marzo 2020 a las 19:17
Tras una reunión con el presidente López Obrador, el mandatario de Colombia, Iván Duque ofreció fortalecer la relación de las unidades de inteligencia financiera de ambos países, para luchar contra los cárteles.
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