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TAG - recursos procedencia ilícita
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UIF publica convocatoria para certificación PLD
Viernes 6 de agosto 2021 a las 20:23
La certificación es una oportunidad para profesionalizar a los sujetos obligados del régimen, dice.
Vinculan a proceso a ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval
Sábado 12 de junio 2021 a las 22:37
Sandoval fue detenido en el municipio de Linares, NL, por la presunta comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Vinculan a proceso a dos mujeres detenidas en aduana de Tijuana
Lunes 27 de julio 2020 a las 14:59
Intentaron ingresar al país con más de 2 mdd, que llevaban ocultos en dos maletas.
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