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TAG - recursos ilícitos

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México, 2o. destino en AL de recursos ilícitos disfrazados de inversión

Miércoles 11 de mayo 2022 a las 9:42
La trampa consiste en que firmas o personas usan la IED para reintegrar capital a su nación, con el objetivo de beneficiarse de los incentivos.

Flujos financieros ilegales aumentaron en años recientes: UIF

Miércoles 5 de agosto 2020 a las 13:42
La economía informal “actúa como una barrera protectora” a la delincuencia organizada, afirmó su titular, Santiago Nieto Castillo.
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