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TAG - operaciones financieras
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Clientes de Citibanamex podrán pagar sus tarjetas en Walmart
Miércoles 14 de septiembre 2022 a las 19:49
Clientes del banco podrán hacer operaciones del banco en más de las 2 mil 700 tiendas de Bodega Aurrera, Sam’s Club, Walmart y Walmart Express.
UIF detecta 293 operaciones relacionadas a la trata de personas
Viernes 14 de mayo 2021 a las 15:51
México ratificó su compromiso ante la OEA en el desmantelamiento de estructuras financieras de los tratantes.
UIF investiga operaciones financieras de alto riesgo durante campañas
Miércoles 14 de abril 2021 a las 22:01
Santiago Nieto, titular de la dependencia, informó que son 86 reportes, de los cuales 14 son de alto riesgo, de movimientos financieros dudosos.
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