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TAG - operación caribe

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Amplía pesquisas la UIF sobre red en el país del 'cártel' rumano

Jueves 11 de febrero 2021 a las 8:45
Hay operadores financieros, empresas, servidores públicos y notarios. Detalla que se analizaron miles de transferencias por $2,205 millones.

UIF bloqueó 79 cuentas bancarias mediante ‘Operación Caribe’

Jueves 4 de febrero 2021 a las 21:59
Se logró identificar a una organización criminal integrada principalmente por sujetos de nacionalidad rumana y mexicana que opera en Cancún.
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