La FGJEM estableció plazo de tres meses para el cierre de investigación complementaria y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva, dictada en audiencia anterior.
En la audiencia de formulación de imputación celebrada en los juzgados adscritos al penal de Barrientos en Tlalnepantla, el juez consideró legal la detención de este sujeto y concedió la petición del Ministerio Público de imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada, hasta en tanto se resuelve su situación jurídica.
El dinero lo movían en los sectores inmobiliario, petrolero y tecnológico y según los Papeles Pandora se creó bajo el amparo del Vaticano y operó entre 2010 y 2011.
