El organismo destacó que “los delitos financieros transfronterizos llegaron para quedarse” y “ninguna institución financiera o país es inmune”.

Diego Ancalao, esta acusado de lavado dinero estafa y apropiación indebida de fondos provenientes del gobierno.

Los organismos buscan asegurar que los resultados de los juegos generen confianza.

De $39 mil millones bloqueados en una década sólo $4 mil 350 millones permanecen congelados. Los capitales han sido recuperados mediante amparos y otros recursos.

La fiscalía de París informó también que la empresa debe responder por presunto ejercicio no autorizado como proveedor de servicios de activos virtuales.

La demanda se interpuso desde 2021 por lavado de 600 mdd: AMLO. Defensa alegaba falta de jurisdicción de Miami, recuerda López Obrador.

Los comunicadores son investigados por obstrucción a la justicia.