Los delitos imputados al ex gobernador de Tamaulipas, candidato a diputado plurinominal por el PAN, son lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
El juez Aquiles Villaseñor determinó el sobreseimiento de la causa penal que el abogado enfrentaba por los delitos mencionados; deberá continuar con vigilancia mediante brazalete electrónico.
Fidel Darío Ramírez es investigado por el gobierno de Nicolás Maduro al estar supuestamente relacionado a unas cuentas usadas para lavar dinero en un banco de Andorra.
Entre las acusaciones contra Lev Parnas se encuentra el financiamiento a campañas de republicanos a cambio de respaldo en negocios de mariguana recreativa.
El colombiano, Álvaro Pulido Vargas, es parte de la trama de sobornos y lavado dinero por medio de un programa de abastecimiento de alimentos en Venezuela.
Señaló que el comercio y la especulación con bitcóin y otras monedas virtuales se ha extendido, alterando el orden económico y financiero y aumentando el lavado de dinero.
La esposa del ‘Chapo’ Guzmán será condenada por los delitos de narcotráfico, lavado de dinero y participación en los negocios de un narcotraficante en el extranjero.
La calificadora detalló que los bancos quedan vulnerables a violar normas internacionales sobre el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Las cargos en contra del ex titular de la Sedena se formularon en Nueva York, por lo que se espera su traslado a aquella ciudad en las semanas próximas.
