Se trata de Araceli Ciricaco, quien presuntamente realizó operaciones ilícitas desde un conglomerado de alrededor de 100 personas morales y desde un sindicato del que formaba parte.
Representantes de los organismos electorales de Perú, Colombia, México y Chile acordaron crear una red regional dedicada al financiamiento político en América Latina.
Se les persigue en EU por 10 cargos relacionados al lavado de dinero conjunto con grupos delictivos de China para lavar ganancias de tráfico de drogas.
Los fiscales habían pedido tres años de prisión para Changpeng Zhao, rey de las criptomonedas, que en 2023 se declaró culpable de blanqueo de capitales.
La SCJN rechazó, por segunda ocasión, analizar un amparo a Emilio Lozoya, con el que busca anular el delito de lavado de dinero que se le imputa por el caso de corrupción de Agronitrogenados.
En el marco de las Reuniones de Primavera del FMI y el BM, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, se reunió con el subsecretario del Tesoro, Brian Nelson.
El ex mandatario se encuentra preso en una cárcel de EU por aceptar sobornos y usar ese dinero en la compra fraudulenta de propiedades en el país vecino.
Ricardo Martinelli está acusado de blanqueo de capitales; la orden judicial se da un día después de que fuera inhabilitado para ser candidato presidencial.
Se efectuó “una investigación pormenorizada” de las supuestas actividades ilícitas realizadas por los miembros de Puerta de la Montaña, antes de formular su acusación.
El recurso que corresponde a actos de corrupción representa menos del 1% de las ganancias que obtuvo el ex secretario de Seguridad. Debe ser entregado en menos de 10 días.
La red se identificó en el sector de bienes raíces. Habrían participación de otras 12 personas, entre ex funcionarios y familiares de éstos, informó la FGJCDMX.
El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público enfatizó que se ha visto un incremento en la demanda de mexicanos por participar en ese negocio, pero en el mercado de EU.
Yenifer Paredes, de 26 años, estuvo en prisión cerca de dos meses, investigada por lavador de dinero. Seguirá su proceso en libertad, pero con restricciones
“Se están negando a suministrar esos documentos”, dijo el abogado de Saab, Jonathan New, en una audiencia realizada en los tribunales federales de Miami.
Víctor Manuel Garcés Rojo es señalado por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en diversas modalidades.
