Se detectó que hay triangulaciones de dinero y un esquema de defraudación en el que están implicadas las cinco empresas que conforman el consorcio, dijo el funcionario.
Determina que sea un tribunal federal el que ponga punto final a la exigencia del ex funcionario para expulsar del proceso judicial a Pemex y a la UIF por una supuesta “falta de legitimación” como víctimas en el litigio.
Presuntamente participaba en la organización que dirigía Daniel Muñoz, quien fuera secretario privado de Kirchner y la actual vicepresidenta, Cristina Fernández.
Este tipo de billetes, de alta denominación permiten operaciones de entrega de fondos en efectivo a campañas políticas, en paquete pequeños: Nieto Castillo.
La FGR le imputa haber transferido recursos del exterior a territorio nacional sabiendo que era ilícito y comprar bienes para ocultar el origen del recurso.
