Se detectó que hay triangulaciones de dinero y un esquema de defraudación en el que están implicadas las cinco empresas que conforman el consorcio, dijo el funcionario.

Determina que sea un tribunal federal el que ponga punto final a la exigencia del ex funcionario para expulsar del proceso judicial a Pemex y a la UIF por una supuesta “falta de legitimación” como víctimas en el litigio.

Un conglomerado de empresas familiares obtuvo 40 contratos con diversos entes mediante lo cual accedieron a recursos que fueron triangulados a Miami.

Presuntamente participaba en la organización que dirigía Daniel Muñoz, quien fuera secretario privado de Kirchner y la actual vicepresidenta, Cristina Fernández.

Crearon entramado para ocultar millonarios recursos ilícitos: UIF. El empresario textilero Ricardo Henaine y su hijo Roberto, ligados.

Flávio Bolsonaro habría "lavado" más 480 mil dólares durante su diputación en la Asamblea Legislativa.

Este tipo de billetes, de alta denominación permiten operaciones de entrega de fondos en efectivo a campañas políticas, en paquete pequeños: Nieto Castillo.

Se incrementaron en gran medida en los años recientes, dice a diputados. La economía informal actúa como “barrera protectora” del crimen.

Usó una cuenta en Suiza a nombre de Tochos Holding. Se detectaron transferencias en las que se rebasaba el monto permitido, dice la Fiscalía.

La FGR le imputa haber transferido recursos del exterior a territorio nacional sabiendo que era ilícito y comprar bienes para ocultar el origen del recurso.

Las investigaciones continúan, dijo. Informó que Guillermo Álvarez apenas solicitó su garantía de audiencia.

Se presentó la denuncia y los involucrados tienen el derecho a presentar las pruebas a su favor, dijo su titular Santiago Nieto.