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GAFI enfocará su quinta evaluación en la efectividad
Jueves 29 de agosto 2024 a las 16:17
México cumple con las 40 recomendaciones del organismo para prevenir lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, informó la UIF.
México liderará el Grupo de Acción Financiera por dos años
Lunes 1 de julio 2024 a las 14:31
La SHCP informó que Elisa de Anda Madrazo será la presidenta desde este 1 de julio y hasta el 20 de junio de 2026.
Promueve EU registro de propiedad de sociedades
Martes 28 de marzo 2023 a las 19:55
Veinte países se adhieren al esfuerzo en la lucha por la corrupción, como el uso de empresas fantasma y el manejo de dinero sucio.
La UIF solicitará reclasificar 7 recomendaciones hechas por el GAFI
Viernes 18 de diciembre 2020 a las 20:37
Por no existir avances en otras cuatro observaciones del sistema de prevención de lavado de dinero, omitirá hacer mención en informe de seguimiento.
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