La Jornada - TAG - factureras

Se dispara 553 por ciento la detección de factureras

Jueves 4 de enero 2024 a las 8:35

Repunte coincide con la eliminación de la prisión preventiva para delitos fiscales.

Continúan investigaciones contra factureras, informó AMLO

Viernes 3 de febrero 2023 a las 9:52

Esas empresas emitían facturas falsas para favorecer la evasión de impuestos.

SAT anuncia una prórroga más al uso de la facturación 4.0

Martes 1 de noviembre 2022 a las 13:36

Se ampliará tres meses el plazo, hasta el 31 de marzo del próximo año. Los contribuyentes que emiten CFDIs podrán hacerlo todavía con una versión 3.3.

Piden al SAT "revisión exhaustiva" sobre política contra ‘factureras’

Miércoles 20 de julio 2022 a las 15:12

Empresas han bajado la guardia en facturación 4.0 y constancia de situación fiscal, señala IMCP.

Se eliminó un tercio de 'factureras' existentes al inicio de este gobierno

Jueves 11 de noviembre 2021 a las 8:59

El SAT detectó 10 mil 932 contribuyentes que simulan operaciones.

Funcionarios de Zacatecas, señalados por fraude y delincuencia organizada

Lunes 8 de noviembre 2021 a las 9:39

Silencio de David Monreal. Los vinculan con ex diputados en ilícitos por $200 millones con empresas fantasma y 'factureras'.

AMLO: fallo de la Corte aún cobija la corrupción de minorías

Miércoles 27 de octubre 2021 a las 8:10

Critica freno al castigo a factureras. "Entonces, los 'fifís' no pueden ir a prisión y sólo se sanciona a quienes no tienen agarraderas!’’.

Desecha la Corte la prisión oficiosa en delitos fiscales

Martes 26 de octubre 2021 a las 8:21

Ministros invalidan normas para frenar a factureras y contrabando. Resuelven que esos ilícitos “no ponen en riesgo la seguridad nacional”.

Casi 6% más de recaudación fiscal real en lo que va del año: AMLO

Miércoles 20 de octubre 2021 a las 11:31

Dijo que SHCP y SAT le informaron que de enero a octubre se han recaudado 350 mil mdp más que en el mismo periodo de 2020.

Inscripción de jóvenes al RFC, medida contra robo de identidad

Jueves 7 de octubre 2021 a las 15:33

Raquel Buenrostro explicó que también es una forma de frenar la propagación de empresas ‘factureras’.

Alista SHCP recursos contra 100 clientes de ‘factureras’

Jueves 26 de agosto 2021 a las 12:14

Carlos Romero Aranda dijo que van contra grandes contribuyentes que hasta el año pasado siguieron usando estos esquemas para defraudar al fisco.

Luis Ernesto Derbez recibió de factureras 2.5 mdp, acusa patronato

Lunes 12 de julio 2021 a las 16:41

El órgano de la Fundación Jenkins señaló además que el ex rector y sus colaboradores se beneficiaron a través de empresas de salud.

Alza de dinero sucio, indicio del crimen en comicios: UIF

Viernes 9 de abril 2021 a las 8:26

Indagamos a aspirantes de todos los partidos para evitar delitos: Santiago Nieto.

UIF participa en ocho denuncias contra Beyruti

Miércoles 24 de febrero 2021 a las 13:10

Entre las investigaciones, presuntas operaciones de lavado de dinero y defraudación fiscal, según fuentes.

UIF pide a IP compartir códigos de ética para identificar delitos

Miércoles 10 de febrero 2021 a las 15:27

El CEEG presentó Código de Ética e Integridad Anticorrupción, el cual se distribuirá entre las 54 empresas multinacionales que lo conforman.

Mexicanos Contra la Corrupción, en evasión fiscal: SAT

Viernes 5 de febrero 2021 a las 8:21

El grupo fundado por Claudio X. González usa tácticas de 'factureras'. Mete nóminas de personas y de servicios que no existen: Buenrostro.

Hay conversaciones con IP para modificar sistema de pensiones: AMLO

Miércoles 2 de diciembre 2020 a las 10:30

El porcentaje del cobro de comisiones por parte de la banca es el tema que sigue en debate. Hay acuerdo en poner orden para evitar factureras.

Hoyo fiscal de 200 mil mdp por el 'outsourcing': Romero Aranda

Martes 1 de diciembre 2020 a las 8:25

Habrá combate frontal contra 'factureras', enfatiza el procurador hacendario.

SAT: empresas donatarias, con esquemas de 'factureras'

Viernes 13 de noviembre 2020 a las 8:37

Raquel Buenrostro sostuvo que abusan de las aportaciones que reciben.

Sí hay evasión de 21 mil mdp: Beyruti, el llamado 'rey del outsourcing'

Viernes 30 de octubre 2020 a las 8:45

Rechaza que GINgroup, su consorcio, forme parte de las empresas "malas". "Factureras" "se han aprovechado por falta de una regulación adecuada".

Funcionarios, en los "pactos criminales" con factureras: PFF

Miércoles 5 de agosto 2020 a las 8:26

Romero Aranda: ascienden a $350 mil millones los fraudes al erario. Hubo desvío de fondos públicos en todo nivel, detalla el procurador fiscal.

UIF congela cuentas de 42 empresas ‘factureras’

Jueves 9 de julio 2020 a las 20:17

La UIF encontró movimientos inusuales en el sistema financiero por lo que procedió a realizar el bloqueo de las cuentas bancarias.

SAT incluye en su lista global a 31 nuevas ‘factureras’

Miércoles 8 de julio 2020 a las 12:57

Reveló los nombres y razón social de los contribuyentes que simularon operaciones comerciales y emitieron facturas falsas.

Ya hay cinco denuncias del SAT en FGR contra factureras: Scherer

Miércoles 1 de julio 2020 a las 10:04

Los contribuyentes que de “buena voluntad” usaron estos documentos falsos, podrán acercarse al SAT para regularizar su situación sin llegar al crédito fiscal.

Procurador fiscal: el SAT arropó la evasión con facturas falsas

Viernes 26 de junio 2020 a las 8:13

"Fue simulador y distractor". En esa actividad hay unas 10 mil empresas y personas, revela Carlos Romero a 'La Jornada'.

El SAT defiende secrecía de los contribuyentes

Jueves 25 de junio 2020 a las 22:04

Luego de que circularan presuntas listas con clientes de factureras.

Gobiernos instauraron simulación contra la evasión fiscal: procurador

Miércoles 24 de junio 2020 a las 20:12

Jamás se atacaron a las empresas constituidas expresamente para ocultar ingresos, declaró Carlos Romero Aranda.

Hacienda confirma querellas contra siete ‘factureras’

Miércoles 24 de junio 2020 a las 11:58

Parten de la investigación a 43 empresas que durante un año ayudaron a evadir impuestos por 55 mil 125 mdp, señaló. No reveló nombres.

'Falsearon' factureras operaciones por $93 mil millones en 2017

Miércoles 24 de junio 2020 a las 8:06

SAT: demandas a 43 empresas; Procuraduría fiscal: "se acabó la fiesta". Buenrostro: causaron daño al erario por más de $55 mil millones.

Denuncias contra 43 factureras por evasión fiscal de 55 mil mdp

Martes 23 de junio 2020 a las 9:37

Cargos por defraudación fiscal y lavado de dinero. Tres meses para que los compradores se regularicen.

Denunciaremos a ‘factureras’: AMLO

Miércoles 17 de junio 2020 a las 8:25

Evasión fiscal por $48 mil millones. “A contribuyentes se les permitirá regularizarse; muchos ignoraban el ilícito”.

Identificadas, 9 mil 561 ‘factureras’, reporta el SAT

Martes 16 de junio 2020 a las 15:09

Estarían simulando el pago de impuestos y 963 más están en proceso de revisión, anunció.

Presentará AMLO fraude de factureras por $48 mil millones

Martes 16 de junio 2020 a las 10:54

Están coludios autoridades de Hacienda del sexenio pasado y serán presentadas denuncias penales para estos personajes, dijo.

Gobierno enviará avisos a defraudadores factureros: AMLO

Viernes 12 de junio 2020 a las 12:57

No termino de sorprenderme, aún estoy encontrando cosas, dijo. No sólo se beneficiaban particulares y empresas, también funcionarios.

Han comenzado a pagar adeudos empresas engañadas por "factureras"

Martes 3 de marzo 2020 a las 15:35

Muchas voluntariamente se están poniendo al corriente, dijo el presidente López Obrador.

'Factureros' detenidos en Edomex, ligados a los 'Papeles de Panamá'

Miércoles 26 de febrero 2020 a las 9:27

Suplantaba identidad de personas con complicidad de una ejecutiva bancaria, reporta la UIF

Consorcio líder acepta pagar $8 mil 290 millones al SAT

Martes 18 de febrero 2020 a las 8:40

Está a la vanguardia en telecomunicaciones en América Latina. Corresponden a impuestos por ganancias de los últimos cuatro años.

SAT va por contribuyentes que emitieron facturas falsas por 339 mmdp

Viernes 14 de febrero 2020 a las 10:32

El organismo encargado de la recaudación dio aviso a la UIF sobre 997 personas físicas y morales en distintas partes del país.

En abril caerán los primeros defraudadores: Procuraduría Fiscal

Jueves 30 de enero 2020 a las 13:16

Señaló que en febrero se presentarán declaraciones de impuestos de empresas y tendrá información que ayudará a delinear quiénes compran facturas.