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TAG - enriquecimiento ilícito

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Tribunal revoca negativa de amparo a ex delegado Mauricio Toledo

Martes 6 de agosto 2024 a las 16:19
Jueces ordenaron a la instancia federal emitir nuevamente el fallo sobre la petición del ex funcionario, acusado de corrupción, para no ser detenido.

Denuncian presunto enriquecimiento ílicito del líder del SME

Jueves 25 de mayo 2023 a las 18:35
Martín Esparza creó una red de corrupción que le ha permitido enriquecerse, denunció el FAU “Jorge Tapia Sandoval”.

SCJN le niega amparo a ex funcionario del SAT procesado por enriquecimiento ilícito

Miércoles 10 de mayo 2023 a las 14:12
Héctor Taurino Landa Cabrera recibió de una facturera una residencia con valor de 15 mdp y se descubrió que había adquirido inmuebles que superaban sus ingresos.

Vinculan a proceso a ex coordinadora de recaudación del STE

Domingo 12 de febrero 2023 a las 19:16
La ex funcionaria presuntamente realizó depósitos de dinero del organismo a cuentas bancarias de ella y de otras ex funcionarias.

Acusan penalmente a ex directora de comunicación social de Chihuahua

Jueves 17 de noviembre 2022 a las 22:58
Se le acusa de la entrega de contratos a empresas vinculadas al ex coordinador de Comunicación Social, Antonio Pinedo Cornejo, por 10mdp.

Corte de Chile niega extradición del ex alcalde Mauricio Toledo

Sábado 15 de octubre 2022 a las 9:34
En votación dividida, considera de mínima gravedad el enriquecimiento ilícito. La nación sudamericana lo castiga con multa, no prisión.

Rechaza Corte de Chile extraditar al ex alcalde de Coyoacán, Mauricio Toledo

Viernes 14 de octubre 2022 a las 21:28
Consideró que la acusación en su contra -de enriquecimiento ilícito- se trata de una acción política.

Obtiene García Luna amparo contra orden de captura

Viernes 9 de septiembre 2022 a las 0:08
El ex secretario de Seguridad Pública es acusado de corrupción y crimen organizado.

Obtiene 'Alito' acceso a carpeta de investigación en su contra

Jueves 25 de agosto 2022 a las 14:16
Un juzgado le concedió el amparo. La Fiscalía General de Campeche lo acusa de enriquecimiento ilícito, delito que se castiga hasta con 25 años de cárcel.

Presenta Fiscalía de Campeche solicitud de juicio de procedencia contra 'Alito'

Martes 16 de agosto 2022 a las 15:53
La Fiscalía de Campeche busca retirarle el fuero al diputado y dirigente del PRI por presunto enriquecimiento ilícito.

FGR investiga a EPN por lavado y enriquecimiento ilícito

Martes 2 de agosto 2022 a las 18:22
El ex presidente es señalado por presuntos delitos electorales y patrimoniales

Denuncian a líder burócrata en Nayarit por enriquecimiento ilícito

Miércoles 8 de junio 2022 a las 11:43
Águeda Galicia, del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios, tiene ingresos por 150 mil pesos y varias propiedades, acusan.

Remiten a SCJN proceso penal contra Elías Beltrán

Jueves 31 de marzo 2022 a las 13:27
El caso del ex encargado de despacho de la ex PGR fue turnado a la ministra Norma Lucía Piña.

Fiscalía capitalina detiene a Nelson, hermano de Mauricio Toledo

Viernes 11 de marzo 2022 a las 22:28
El ex alcalde de Coyoacán esta en proceso de extradición desde Chile, para enfrentar la investigación por enriquecimiento ilícito.

Un juez suspende el proceso contra Ildefonso Guajardo

Miércoles 2 de febrero 2022 a las 16:58
El diputado promovió un amparo debido a que goza de fuero. El juicio puede seguir cuando concluya su periodo de legislador o si la FGR pide su desafuero

Catean viviendas de Julio Serna ex director de la Central de Abasto

Domingo 30 de enero 2022 a las 19:14
El ex funcionario está acusado de enriquecimiento ilícito.

Tribunal concede prisión domiciliar al magistrado Avelar Gutiérrez

Jueves 20 de enero 2022 a las 23:09
Es señalado por el delito de enriquecimiento ilícito y por tener nexos con el CJNG.

Niegan a ex titular de Ceda amparo contra prisión preventiva

Martes 4 de enero 2022 a las 16:32
Julio César Serna Chávez está procesado por enriquecimiento ilícito. Seguirán congeladas sus cuentas bancarias

Estoy limpio de cargos por enriquecimiento ilícito: Santiago Nieto

Jueves 9 de diciembre 2021 a las 14:01
Ya se puso en contacto con el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, para presentar su declaración de conclusión de funciones.

Ya es asunto de la FGR el enriquecimiento ilícito en Conade

Jueves 14 de octubre 2021 a las 8:13
Hubo entrega indebida de apoyos por 77 mdp, detalla la Función Pública. Se sigue el tema “con lupa”, señala; se benefició a entrenadores y deportistas.

Denuncia la SFP a funcionarios de Conade por enriquecimiento ilícito

Miércoles 13 de octubre 2021 a las 17:36
Su titular, Roberto Salcedo Aquino, dijo que se está indagando la entrega indebida de apoyos económicos a entrenadores, deportistas y otras personas.

Vinculan a proceso a ex funcionario de SLP que desfalcó 9.5 mdp

Jueves 9 de septiembre 2021 a las 19:39
Gerardo N habría modificado varios cheques a su favor.

Cámara de Diputados se erige en jurado de procedencia contra Huerta Corona

Miércoles 11 de agosto 2021 a las 17:14
Por su parte, el diputado Mauricio Toledo solicitó licencia por tiempo indefinido a su cargo como legislador.

Juez ordena reabrir investigación contra presidente del TEPJF por enriquecimiento ilícito

Viernes 30 de julio 2021 a las 18:57
La UIF fue quien detectó los movimientos irregulares de Marco Antonio Fuentes Tapia, por un monto de 36.5 millones de pesos, y denunció los hechos ante la FECC.

Juez salvadoreño ordena detener a ex presidente Sánchez Cerén

Miércoles 28 de julio 2021 a las 16:11
El ex mandatario, que gobernó el país centroamericano de 2014 a 2019, está acusado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, informó la Fiscalía.

Fiscalía rechaza persecución política contra Idelfonso Guajardo

Sábado 10 de julio 2021 a las 19:28
El ex secretario de Economía señaló que la investigación por enriquecimiento ilícito en su contra tiene tintes políticos.

Vinculan a Guajardo a proceso penal por riqueza injustificada

Sábado 10 de julio 2021 a las 9:12
El ex titular de Economía no acreditó origen de $9 millones: FGR.

Vinculan a proceso al ex secretario de Economía, Ildefonso Guajardo

Viernes 9 de julio 2021 a las 14:40
Es presunto responsable de enriquecimiento ilícito. Enfrentará su proceso en libertad y deberá firmar periódicamente la lista de procesados.

Demandan en Argentina a Mauricio Macri por enriquecimiento ilícito

Lunes 28 de junio 2021 a las 21:31
La OA lo acusó de realizar movimientos de acciones entre sociedades ficticias por más de 570 mil dólares, entre 2017 y 2020.

Inexplicable, la riqueza de Mauricio Toledo: fallo legislativo

Sábado 5 de junio 2021 a las 9:48
Propone Instructora de San Lázaro quitar el fuero al diputado y ex funcionario.

Sección Instructora concluye caso Mauricio Toledo; propone desafuero

Viernes 4 de junio 2021 a las 18:16
La Sección Instructora de San Lázaro determinó que el diputado del PT sí ha acumulado ingresos excedentes injustificados.

Roberto Borge permanecerá en prisión, aunque venció medida cautelar

Viernes 14 de mayo 2021 a las 20:45
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo señaló que la medida debe continuar.

Fiscalía de CDMX presenta en la Cámara pruebas contra Mauricio Toledo

Jueves 29 de abril 2021 a las 0:50
Las pruebas fueron presentadas en la Cámara de Diputados donde se desahoga el proceso de desafuero contra el ex delegado de Coyoacán.

Reactivan pesquisas contra Yunes

Viernes 9 de abril 2021 a las 8:19
Al ex gobernador de Veracruz le imputan enriquecimiento ilícito y lavado.

PJF ordena restituir en su cargo a juez suspendido en Ciudad Juárez

Lunes 22 de marzo 2021 a las 19:18
Jorge Ramírez Alvídrez es investigado por la FGE por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y en meses pasados enfrentó un proceso de desafuero

Toledo busca 'oxígeno' para evitar desafuero

Lunes 8 de febrero 2021 a las 8:42
Afirma que el morenista no sería imparcial; la Sección Instructora revisará argumentos.

Acusan a Toledo de enriquecimiento ilícito; piden retirarle inmunidad

Lunes 25 de enero 2021 a las 10:54
Desde el 4 de septiembre pasado, la dependencia inició una investigación sobre su patrimonio.

Vinculan a proceso a principal asesor de Moreno Valle

Miércoles 16 de diciembre 2020 a las 22:54
Está señalado del presunto delito de enriquecimiento ilícito.

Edil de Cuernavaca se ampara para evitar ser detenido

Miércoles 15 de julio 2020 a las 21:21
A Antonio Villalobos se le investiga por enriquecimiento ilícito, seguirá gobernando mientras avanza la pesquisa.
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