La Jornada - TAG - empresas fantasma

Rechaza Santander haber incumplido con sanciones estadunidenses a Irán

Martes 13 de febrero 2024 a las 18:28

Un reporte del Financial Times señaló que Lloyds y Santander UK proporcionaron cuentas a empresas fantasmas británicas.

Iglesia mormona pagará 5 mdd a la SEC por ocultar inversiones

Martes 21 de febrero 2023 a las 18:57

Ensign Peak Advisers, su compañía de inversiones sin fines de lucro, usó empresas fantasma para la presentación de informes y poder mantener “privacidad”.

Detectan 10 empresas fantasma vinculadas al cártel inmobiliario de BJ

Lunes 8 de agosto 2022 a las 22:52

La jefa de Gobierno de la CDMX dijo que las investigaciones apuntan a que en la anterior administración había un “nido de corrupción”.

Eliseo Fernández pagó más de 60 millones a empresas fantasma

Lunes 31 de mayo 2021 a las 22:05

Fotos de casas abandonadas y contratos evidencian negocios del amigo de Alejandro Moreno

Alerta Condusef sobre 13 empresas fantasma que defraudan con préstamos

Viernes 28 de agosto 2020 a las 22:23

Las personas engañadas han pagado y perdido cantidades que van entre los mil hasta 100 mil pesos.