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TAG - empresas fantasma
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Rechaza Santander haber incumplido con sanciones estadunidenses a Irán
Martes 13 de febrero 2024 a las 18:28
Un reporte del Financial Times señaló que Lloyds y Santander UK proporcionaron cuentas a empresas fantasmas británicas.
Iglesia mormona pagará 5 mdd a la SEC por ocultar inversiones
Martes 21 de febrero 2023 a las 18:57
Ensign Peak Advisers, su compañía de inversiones sin fines de lucro, usó empresas fantasma para la presentación de informes y poder mantener “privacidad”.
Detectan 10 empresas fantasma vinculadas al cártel inmobiliario de BJ
Lunes 8 de agosto 2022 a las 22:52
La jefa de Gobierno de la CDMX dijo que las investigaciones apuntan a que en la anterior administración había un “nido de corrupción”.
Eliseo Fernández pagó más de 60 millones a empresas fantasma
Lunes 31 de mayo 2021 a las 22:05
Fotos de casas abandonadas y contratos evidencian negocios del amigo de Alejandro Moreno
Alerta Condusef sobre 13 empresas fantasma que defraudan con préstamos
Viernes 28 de agosto 2020 a las 22:23
Las personas engañadas han pagado y perdido cantidades que van entre los mil hasta 100 mil pesos.
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