Mayoría de sanciones a los dos bancos están relacionadas con normas contra el lavado de dinero. En el tercer caso, es por incumplimiento a la Ley de Fondos de Inversión.
Todos los bienes e intereses de las personas sancionadas quedan bloqueadas. Una de ellas es Ricardo Ruiz Velasco, principal sospechoso del feminicidio de Valeria Márquez
Quedan bloqueados todos los bienes e intereses de los cuatro sancionados bajo jurisdicción estadunidense. Asimismo, se prohíben transacciones con personas o entidades que los representen o estén controladas por ellos.
El Departamento del Tesoro estadunidense señaló que el grupo delictivo es señalado del asesinato del candidato presidencial ecuatoriano, Fernando Villavicencio.
La nueva base de datos del Departamento del Tesoro que recoge datos sobre beneficiarios reales envía alerta sobre que “EU no es un refugio para el dinero negro”.
"Muchas de estas personas y entidades están ubicadas en Puerto Vallarta, Jalisco, que es un bastión estratégico del CJNG para el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas”.
Mohammad Mokhbe y la paraestatal Setad, que dirigía hasta antes de su designación, fueron incluidos en la lista negra estadunidense desde enero pasado.
El déficit para junio sumó 864 mil millones de dólares frente a los ocho mil millones de junio de 2019; se esperan más gastos adicionales por concepto de ayudas.