Permitirá que cualquier persona física o moral incluida en esta lista pueda ser excluida de manera inmediata, con la posibilidad de desbloquear sus cuentas bancarias.
Implica el cierre de las que se abrieron en otras administraciones sin justificación y la reapertura de aquellas pertinentes, reportó la Tesorería federal.
Con la reforma a la Ley de Instituciones Financieras, la Unidad de Inteligencia Financiera podrá congelar cuentas bancarias sin previa resolución judicial.
Mañana viernes, el juez Héctor Gastón Solórzano Valenzuela, llevará a cabo la audiencia en la que decidiría si concede al mandatario estatal la suspensión definitiva.
Santiago Nieto, titular de la Unidad informó que hasta después de la elección se darán a conocer los casos de financiamiento ilegal en campañas políticas.
El juzgado no admitió el trámite, pues consideró que la petición es poco clara, por lo cual le solicitó al ex jefe de la policía de la CDMX que la aclare.
Conrado García Velasco presentó el recurso el pasado 17 de septiembre y entre los actos que reclama es su ingreso a la lista de personas bloqueadas para realizar operaciones financieras en México.
El objetivo es doble: evitar la corrupción en la transferencia de recursos y aumentar la bancarización en el país, explicó el secretario Arturo Herrrera.
Los magistrados consideraron que la UIF no acreditó que exista la petición de una autoridad internacional para implementar la medida, motivo por el cual le concedieron la protección de la justicia suspensión.
La solicitud señala que el funcionario incumplió con el fallo de descongelar seis cuentas bancarias de la institución, como lo ordena un fallo judicial.
