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Informa la UAN que fueron congeladas cuentas de trabajadores

Viernes 16 de agosto 2024 a las 10:50
Cientos de trabajadores docentes y administrativos no recibieron el pago de esta quincena.

Vuelve Trump a las redes; Meta le levantará la suspensión

Miércoles 25 de enero 2023 a las 18:22
Sus cuentas de Facebook e Instagram fueron desactivadas luego de los disturbios en el Capitolio el 6 de enero de 2021.

Juez niega amparo a García Luna contra bloqueo de sus cuentas

Martes 24 de mayo 2022 a las 19:50
El ex funcionario público seguirá incluido en la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF.

Ordenan a UIF descongelar cuentas de García Cabeza de Vaca

Jueves 28 de abril 2022 a las 14:13
Tribunal colegiado de Tamaulipas concede la suspensión definitiva al gobernador.

No descarta UIF congelar cuentas de Anaya

Jueves 26 de agosto 2021 a las 14:22
Estaremos analizando la documentación que tenga la Fiscalía para poder entonces tomar una decisión, dijo su titular Santiago Nieto.

Mantiene SCJN criterio sobre UIF para congelar cuentas bancarias

Martes 3 de agosto 2021 a las 17:14
Señala que la dependencia no puede actuar sin orden judicial en caso de delitos penales.

Niegan en definitiva descongelar cuentas de Andrés Roemer

Martes 6 de julio 2021 a las 17:14
En contra del ex diplomático existen indagatorias por múltiples acusaciones de agresión sexual.

Ordenan a UIF descongelar cuentas del hermano de García Cabeza de Vaca

Jueves 27 de mayo 2021 a las 13:44
Un juez señaló que se desconoce el origen y el sustento legal del bloqueo, el cual, de continuar, ocasionaría daños y perjuicios al panista Ismael García.

Ratifica juez congelamiento de cuentas de Eduardo Pequeño

Martes 22 de septiembre 2020 a las 15:46
La autoridad declaró infundado el recurso de queja que interpuso Pequeño García, hombre cercano a Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, ya que no acreditó ser titular de las cuentas bancarias.

Juez niega desbloqueo de cuentas de Ramón Pequeño

Viernes 28 de agosto 2020 a las 16:56
Sus cuentas fueron congeladas ya que en México se le investiga por la presunta comisión de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Congela UIF casi cien cuentas bancarias de allegados a 'El Marro'

Domingo 2 de agosto 2020 a las 15:37
Son 43 cuentas de personas físicas y 56 de personas morales que pertenecen al Cártel de Santa Rosa de Lima.

Hackean cuentas de twitter de Gates, Musk, Obama y otras personalidades

Miércoles 15 de julio 2020 a las 19:06
Twitter emitió un comunicado en el que señaló que estaba al tanto de un “incidente de seguridad" y ya investiga el hecho.

Conceden suspensión a Libre Abordo contra congelamiento de cuentas

Miércoles 8 de julio 2020 a las 16:45
El recurso sólo aplica para los fondos en Banamex hasta en tatno se resuelve si se otorga el amparo definitivo.

Niegan suspensión a Cruz Azul contra congelamiento de cuentas

Lunes 29 de junio 2020 a las 13:42
Se argumentó que los documentos presentados acreditan que el bloqueo de las cuentas bancarias corresponden a la colaboración internacional con la DEA.

Emplazan a UIF para acreditar ante juez bloqueo de cuentas de Billy Alvarez

Martes 16 de junio 2020 a las 15:10
Tiene tres días para se documente que la acción es en cooperación y colaboración internacional con la DEA.

Juzgado niega descongelar cuentas de cooperativa Cruz Azul

Lunes 8 de junio 2020 a las 15:29
El quejoso no presentó documentos que acrediten que es el titular, argumentó.

Bloquea la UIF cuentas del CJNG

Martes 2 de junio 2020 a las 16:48
La UIF, encabezada por Santiago Nieto anunció el “Operativo Agave Azul”, con el que se realizó el bloqueo de cuentas de mil 939 sujetos vinculados al grupo criminal.

Bloquean cuentas vinculadas al Cártel de Sinaloa y a Caro Quintero

Lunes 30 de marzo 2020 a las 17:53
La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó 18 cuentas de empresas, familiares y amigos que registraban movimientos inusuales de dinero.
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