En el Consejo de la Judicatura Federal se localizan dos juicios de amparo en los que se concede la protección de la justicia a 'El Tiburón'.

Presentará una denuncia contra la institución financiera que reveló el oficio con la lista de empresas y personas sospechosas.

Hay operadores financieros, empresas, servidores públicos y notarios. Detalla que se analizaron miles de transferencias por $2,205 millones.

José de la Peña Ruiz Chávez figura en la lista de 79 personas a quienes la UIF bloqueó cuentas por vínculos con una organización criminal rumana.

No tendrán números, es decir, ni el de cuenta ni el código de seguridad de forma física. El objetivo es incrementar los niveles de seguridad.