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TAG - blanqueo de capitales
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Jueza absuelve a 28 implicados en caso Papeles de Panamá
Viernes 28 de junio 2024 a las 20:29
Entre los absueltos figura Jürgen Mossack, quien con su entonces socio Ramón Fonseca creó la firma que estuvo en el centro del escándalo, revelado en 2016.
Presidente de Bolivia deroga ley sobre el blanqueo de capitales
Sábado 13 de noviembre 2021 a las 21:18
Las protestas, caracterizadas por marchas y paros, han derivado en enfrentamientos entre manifestantes, la policía y grupos afines al MAS.
España: investigan a agentes de futbol por blanqueo de capitales
Martes 25 de febrero 2020 a las 13:13
La Guardia Civil los indaga por fichajes ficticios. Entre los sospechosos está Fali Ramadani, representante del jugador Luka Jovic: medios.
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