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Cuatro meses de prisión en EU a ex director de Binance por lavado de dinero

Martes 30 de abril 2024 a las 14:19
Los fiscales habían pedido tres años de prisión para Changpeng Zhao, rey de las criptomonedas, que en 2023 se declaró culpable de blanqueo de capitales.

Salen 956 mdd de Binance; su director, acusado por blanqueo, dimitió

Miércoles 22 de noviembre 2023 a las 18:15
Aun así, hay más de 65 mil mdd en activos en la plataforma, según los datos de la firma Nansen.

Fundador de Binance se declara culpable por “no evitar” lavado

Martes 21 de noviembre 2023 a las 17:40
Se espera que la sentencia se emita en febrero; además, la empresa acordó pagar más de cuatro mil mdd.

Criptobolsa Binance busca frenar indagatorias del regulador en EU

Martes 15 de agosto 2023 a las 20:03
Los reguladores estadunidenses demandaron en junio a Binance y a su presidente ejecutivo, Changpeng Zhao, por una supuesta “red de engaño”.

Regulador bursátil garantizará fondos de clientes de Binance en EU

Sábado 17 de junio 2023 a las 11:18
La SEC asegurará los fondos colocados por usuarios de la plataforma de criptomonedas para que puedan retirar su dinero y evitar que salgan del país.

Binance, bolsa de criptomonedas, es investigada por lavado de dinero

Viernes 16 de junio 2023 a las 18:28
La fiscalía de París informó también que la empresa debe responder por presunto ejercicio no autorizado como proveedor de servicios de activos virtuales.

EU congela activos de Binance y demanda a criptobolsa Coinbase

Martes 6 de junio 2023 a las 17:58
En una amplia ofensiva contra la industria, la SEC ha tomado el control de la regulación de las criptomonedas.

Regulador de EU denuncia a Binance por transacciones ilegales

Lunes 27 de marzo 2023 a las 12:13
Los cargos contra la plataforma son parte de una campaña para "hallar y frenar la mala conducta en el volátil y riesgoso mercado de activos digitales".

Binance se une a cámaras fintech en AL

Jueves 19 de enero 2023 a las 17:33
La alianza ocurre cuando las criptomonedas han perdido más de la mitad de su valor.

Binance "está sólido" y retiros de fondos "no es nada inusual": CEO

Jueves 15 de diciembre 2022 a las 14:17
Agencias habían reportado que la plataforma de la mayor bolsa de criptomonedas del mundo había registrado retiros por mil 900 mdd.

Binance considera viable fondo de mil mdd para activos en dificultades

Jueves 24 de noviembre 2022 a las 20:52
La mayor bolsa de criptodivisas pretende crear un fondo para la posible compra de activos en dificultades en el sector digital.

Retiran 6 mil mdd en 72 hrs de bolsa de criptomonedas FTX

Martes 8 de noviembre 2022 a las 19:33
Binance informó que la compañía firmó un acuerdo no vinculante para comprar la filial no estadunidense de FTX para ayudar a cubrir una “crisis de liquidez”.

Anuncia Binance creación de Consejo Asesor Global

Jueves 22 de septiembre 2022 a las 16:19
El grupo se reunió en París, Francia para asesorarse sobre los problemas más sensibles que enfrentan las criptomonedas.
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