La Jornada - TAG - Unidad de Inteligencia Financiera

Revocan sentencia que negó amparo a Cristina Pereyra contra bloqueo de UIF

Martes 21 de febrero 2023 a las 17:05

La esposa de García Luna solicitó la protección para no ser incluida en la lista de personas bloqueadas del sistema financiera mexicano, pese a tener denuncias por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Demanda contra García Luna en Florida, interpuesta en septiembre: Ebrard

Martes 24 de enero 2023 a las 17:27

La UIF inició el proceso legal contra 39 empresas y fideicomisos del ex titular de la SSP o sus allegados para recuperar 700 mdd.

Vinculan a proceso a ex funcionario de la PGJ

Lunes 6 de junio 2022 a las 19:37

José Roberto Uribe fue vinculado por su presunta participación en los delitos de peculado, violación de la comunicación privada y abuso de autoridad.

Continuarán bloqueadas cuentas de hermano de García Cabeza de Vaca: UIF

Jueves 27 de mayo 2021 a las 16:18

La unidad señaló que la medida de bloqueo “se realizó en cumplimiento a compromisos internacionales”, tal como lo establece la SCJN.

Bloquea UIF más de 211 mdp vinculados a trata de personas

Domingo 7 de marzo 2021 a las 16:38

Los recursos fueron suspendidos en colaboración binacional con autoridades de Estados Unidos.

Blanco analiza separar del cargo a funcionario investigado por UIF

Jueves 12 de marzo 2020 a las 15:27

Se trata de José Manuel Sanz Rivera, jefe de la Oficina de la Gubernatura; sin embargo, dejó en claro que la decisión le corresponde.