Es señalado como autor intelectual del crimen ocurrido en un despacho jurídico en la capital del país, el pasado 23 de mayo.

Lamentó el saqueo de la administración panista, “están desmantelando las oficinas, comercializando bienes materiales, propiedad de las instituciones”

Los conceptos con los que estudiamos los fenómenos políticos, jurídicos y sociales no nos permiten explicar de manera satisfactoria los nuevos tiempos.

La delegación resaltará en la reunión el compromiso hacia planes y actualizaciones realizadas por el grupo para identificar riesgos en el LD y el FT.

La UIF presentará la primera demanda civil en el extranjero contra el ex titular de la SSP para recuperar recursos vinculados con actos de corrupción.

Para alcanzar el estándar internacional en materia de prevención de lavado de dinero y combate del financiamiento al terrorismo.

La compra de un auto con dinero en efectivo, la adquisición de una obra de arte... Para lavar dinero no necesariamente se requiere del sistema financiero.

Acusa a cuatro firmas y seis funcionarios de usar empresas fantasmas. Primo del gobernador García Cabeza de Vaca, involucrado.

Los vincula a los casos de Aristóteles Sandoval y García Harfuch, en 2020. Uno de los implicados tiene nacionalidad de México y Colombia.

Se trata de ciudadanos chinos que introduce mercancía subvaluada, como calzado, al país y recibe dinero del grupo delincuencial.

Se trata de José Manuel Sanz Rivera, jefe de la Oficina de la Gubernatura; sin embargo, dejó en claro que la decisión le corresponde.