°C -
|

La Jornada

Últimas noticias
Anuncio
Anuncio
TAG - Santiago Nieto Castillo

Anuncio

Detienen al ‘Güero’, presunto responsable de triple asesinato en la Roma

Miércoles 7 de septiembre 2022 a las 11:34
Es señalado como autor intelectual del crimen ocurrido en un despacho jurídico en la capital del país, el pasado 23 de mayo.

Nula coordinación de Cabeza de Vaca con federación: Américo Villarreal

Lunes 29 de agosto 2022 a las 22:43
Lamentó el saqueo de la administración panista, “están desmantelando las oficinas, comercializando bienes materiales, propiedad de las instituciones”

Claves para entender el presente / Santiago Nieto Castillo

Martes 8 de febrero 2022 a las 8:36
Los conceptos con los que estudiamos los fenómenos políticos, jurídicos y sociales no nos permiten explicar de manera satisfactoria los nuevos tiempos.

Los avances de México ante el GAFI / Santiago Nieto Castillo*

Martes 19 de octubre 2021 a las 8:34
La delegación resaltará en la reunión el compromiso hacia planes y actualizaciones realizadas por el grupo para identificar riesgos en el LD y el FT.

Tras el dinero de García Luna / Santiago Nieto Castillo*

Martes 21 de septiembre 2021 a las 8:32
La UIF presentará la primera demanda civil en el extranjero contra el ex titular de la SSP para recuperar recursos vinculados con actos de corrupción.

Agenda pendiente contra el lavado / Santiago Nieto Castillo

Martes 31 de agosto 2021 a las 10:46
Para alcanzar el estándar internacional en materia de prevención de lavado de dinero y combate del financiamiento al terrorismo.

Prevención del lavado y financiamiento al terrorismo / Nieto Castillo*

Martes 17 de agosto 2021 a las 10:54
La compra de un auto con dinero en efectivo, la adquisición de una obra de arte... Para lavar dinero no necesariamente se requiere del sistema financiero.

Cierra cerco la UIF por desvío de recursos en Tamaulipas

Miércoles 7 de julio 2021 a las 8:29
Acusa a cuatro firmas y seis funcionarios de usar empresas fantasmas. Primo del gobernador García Cabeza de Vaca, involucrado.

Congela UIF cuentas a personas y empresas ligadas al 'cártel' Jalisco

Jueves 1 de abril 2021 a las 8:31
Los vincula a los casos de Aristóteles Sandoval y García Harfuch, en 2020. Uno de los implicados tiene nacionalidad de México y Colombia.

Detecta UIF relación de grupos asiáticos con el CJNG

Jueves 30 de julio 2020 a las 15:09
Se trata de ciudadanos chinos que introduce mercancía subvaluada, como calzado, al país y recibe dinero del grupo delincuencial.

Blanco analiza separar del cargo a funcionario investigado por UIF

Jueves 12 de marzo 2020 a las 15:27
Se trata de José Manuel Sanz Rivera, jefe de la Oficina de la Gubernatura; sin embargo, dejó en claro que la decisión le corresponde.
Anuncio