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Solicita Santiago Nieto suspensión de alcaldes por "Estafa Siniestra"

Lunes 5 de diciembre 2022 a las 16:15
Pidió al Congreso de Hidalgo de manera formal la suspensión del mandato de los alcaldes de Epazoyucan, Huautla y Yahualica.

Acusaciones contra Peña fueron reportadas desde antes: Santiago Nieto

Jueves 7 de julio 2022 a las 21:42
Dado que los modelos de riesgo implementados en la UIF desde 2019 permiten detectar operaciones irregulares y con presunción de delito, señaló.

Se recupera Américo Villarreal de contagio de covid-19

Lunes 4 de julio 2022 a las 21:41
El gobernador electo de Tamaulipas informó que se continuará con los trabajos relacionados con la entrega recepción.

Nieto se prestó para actos vandálicos y 'vendetta' en mi contra: Mier

Lunes 23 de mayo 2022 a las 14:41
Debería estar arrepentido de utilizar a la UIF para perjudicar a una persona, dijo el coordinador de Morena en San Lázaro.

Fortalecer el trabajo de las UIPE / Santiago Nieto Castillo

Martes 1 de febrero 2022 a las 8:37
Primero, adecuar el marco normativo; segundo, equipar a la UIPE con recursos materiales y humanos, y capacitar al personal.

Santiago Nieto: lo que tengo son deudas hipotecarias

Lunes 10 de enero 2022 a las 8:22
Desglosa el ex titular de la UIF el historial de diversos préstamos. “Declaré el total de mis bienes tanto como servidor público como particular”.

La Alianza Federalista, fin de una mentira / Santiago Nieto Castillo

Martes 21 de diciembre 2021 a las 8:32
Surgió en 2020 con la intención de cercenar a la Conago, pero no tuvo ningún resultado en realidad.

Jornadas contra la violencia hacia la mujer / Santiago Nieto

Martes 14 de diciembre 2021 a las 8:44
El tema para este año es "Pinta el mundo de naranja: ¡Pongamos fin a la violencia contra las mujeres YA!"

Estoy limpio de cargos por enriquecimiento ilícito: Santiago Nieto

Jueves 9 de diciembre 2021 a las 14:01
Ya se puso en contacto con el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, para presentar su declaración de conclusión de funciones.

Gertz Manero y Santiago Nieto, honestos e íntegros: AMLO

Jueves 9 de diciembre 2021 a las 8:20
“Les conviene que se aclare su situación; no creo que haya problema”.

Mi patrimonio no se trata de una ‘Casa Blanca’ regalada: Santiago Nieto

Miércoles 8 de diciembre 2021 a las 14:36
El ex titular de la UIF dijo que todas sus adquisiciones patrimoniales están reportadas ante el SAT y ante la SFP.

Conviene a Nieto que se investiguen sus compras de bienes: AMLO

Miércoles 8 de diciembre 2021 a las 11:48
El caso aún no está en la Función Pública, pero estaría bien, dijo.

Nada qué esconder: aumentaron mis deudas, no mi patrimonio: Santiago Nieto

Lunes 6 de diciembre 2021 a las 14:45
El ex titular de la UIF defiende ser un hombre que ha luchado contra la impunidad y la corrupción, y que tiene todo declarado ante el SAT y la SFP.

Cancela Santiago Nieto participación en Parlamento Juvenil

Viernes 12 de noviembre 2021 a las 13:30
El ex titular de la UIF argumentó que se encuentra en un "momento de reflexión y silencio".

Intolerable, cualquier "extravagancia" en servidores públicos, dice AMLO

Jueves 11 de noviembre 2021 a las 10:32
En el gobierno se requiere "buena fama pública", dice el presidente, sobre la salida de Santiago Nieto. Reconoce "opiniones encontradas" ante este caso

Descarta Santiago Nieto asumir cualquier cargo político por el momento

Miércoles 10 de noviembre 2021 a las 18:17
Agradezco las muestras de cariño y las invitaciones a diferentes espacios, pero en tiempos revueltos, silencio y moderación deben regir mi conducta, dijo en twitter.

Defiende AMLO nombramiento de Pablo Gómez en la UIF

Miércoles 10 de noviembre 2021 a las 9:42
Fue una buena decisión de Santiago Nieto presentar su renuncia, dice. El nuevo titular es un hombre "íntegro, honesto, incorruptible"

Renuncia de Santiago Nieto sin repercusión hacia Morena: Mario Delgado

Martes 9 de noviembre 2021 a las 15:00
Delgado insistió en que esta decisión no afectará al partido ni al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Santiago Nieto sale de la UIF tras el escándalo de su boda

Martes 9 de noviembre 2021 a las 8:11
Ordena el Presidente que lo remplace Pablo Gómez Álvarez. El mandatario había censurado la ostentosa unión en Guatemala.

Por órdenes de AMLO, Pablo Gómez reemplaza a Santiago Nieto al frente de la UIF

Lunes 8 de noviembre 2021 a las 23:39
El titular de Gobernación, Adán Augusto López dio posesión a Gómez Álvarez quien se encuentra en funciones a partir de este lunes.

¿Financiamiento al terrorismo en México? / Santiago Nieto Castillo

Martes 2 de noviembre 2021 a las 13:14
La principal amenaza para la nación en relación con el lavado de dinero es la delincuencia organizada, según la Evaluación Nacional de Riesgos 2020.

Adiós Iniciativa Mérida / Santiago Nieto Castillo *

Martes 12 de octubre 2021 a las 8:33
El nuevo acuerdo es el Entendimiento Bicentenario, que no sólo incorpora planes sobre seguridad, también salud pública, desarrollo social y económico.

El escándalo de 'Pandora Papers' / Santiago Nieto Castillo*

Martes 5 de octubre 2021 a las 8:31
Una nueva investigación reveló la forma en que un grupo de personas se han beneficiado de regímenes laxos sobre al lavado de dinero.

Lanzamiento de la campaña #ElDineroFácilSePagaCaro / Santiago Nieto

Martes 28 de septiembre 2021 a las 8:30
El propósito del programa es la difusión de la problemática del lavado de dinero en el país y hacer conciencia en la prevención del delito.

UIF no persigue académicos sino lavado de dinero, aclara titular

Jueves 23 de septiembre 2021 a las 20:46
La reciente pesquisa contra investigadores del Conacyt se da bajo la sospecha de lavado de dinero o delitos derivados de dicha actividad, dijo.

Bloquea UIF 186 cuentas bancarias de integrantes de grupos criminales

Lunes 20 de septiembre 2021 a las 21:01
El monto del dinero bloqueado aún no se conoce, debido a que deben pasar alrededor de dos semanas para que los bancos reporten los saldos.

Las criptomonedas y sus riesgos / Santiago Nieto Castillo *

Martes 14 de septiembre 2021 a las 8:33
Dado que su regulación es reciente y la experiencia de supervisión escasa, se consideran un riesgo emergente.

Pese a avances, falta mucho para erradicar la corrupción: UIF

Viernes 27 de agosto 2021 a las 22:54
Se encontraron a familiares de altos funcionarios del sexenio pasado, con gastos millonarios en las tarjetas de crédito, revela Santiago Nieto, titular de la Unidad.

UIF entrega a INE y FEDE información sobre Pío López Obrador y David León

Viernes 27 de agosto 2021 a las 19:27
Será ahí donde determinen si hubo alguna irregularidad de corte electoral, expuso su titular Santiago Nieto.

Importante, trasladar recursos confiscados al Indep: Nieto Castillo

Viernes 27 de agosto 2021 a las 13:56
Todo lo que ha sido asegurado y no ha sido reclamado asciende a 6 mil 515 millones 508 mil 357 pesos, informó el titular de la UIF.

No descarta UIF congelar cuentas de Anaya

Jueves 26 de agosto 2021 a las 14:22
Estaremos analizando la documentación que tenga la Fiscalía para poder entonces tomar una decisión, dijo su titular Santiago Nieto.

Por espionaje contra AMLO y 206 personas más, UIF presentará denuncia

Miércoles 21 de julio 2021 a las 19:26
La pasada administración se realizaron investigaciones desde el gobierno federal contra decenas de personajes públicos.

Cuentas bancarias de García Cabeza de Vaca siguen congeladas: UIF

Lunes 31 de mayo 2021 a las 22:26
Santiago Nieto, titular de la Unidad informó que hasta después de la elección se darán a conocer los casos de financiamiento ilegal en campañas políticas.

Funciones de FGR, autónomas a criterios de UIF

Jueves 27 de mayo 2021 a las 17:06
Mandos de la Fiscalía precisaron que es ajena a los criterios de esa Unidad, sobre quiénes deben o no ser sujetos de acciones penales.

Niegan amparo a Altos Hornos de México contra medida de la UIF

Miércoles 26 de mayo 2021 a las 23:52
La agencia a cargo de Santiago Nieto aseguró que pudo comprobar que el congelamiento de cuentas bancarias se ordenó como medida cautelar.

Caso Tamaulipas no es persecución, pero no soy tapadera de nadie: AMLO

Viernes 21 de mayo 2021 a las 9:01
Subraya que la FGR lleva el proceso. Dio a conocer documentos de EU en los que se investiga a García Cabeza de Vaca.

Cuentas de la hermana de Cuauhtémoc Gutiérrez continuarán congeladas: UIF

Martes 11 de mayo 2021 a las 23:26
UIF explicó que al ser una medida para evitar la comisión y continuación de delitos con recursos de procedencia ilícita, el bloqueo de cuentas realizado se considera de interés público

Propone UIF crear grupo de trabajo México-UE contra lavado de dinero

Martes 11 de mayo 2021 a las 15:20
Santiago Nieto refrendó el compromiso del país para cumplir con los estándares mundiales del Grupo de Acción Financiera.

Detecta UIF incremento de ciberdelitos por confinamiento

Viernes 7 de mayo 2021 a las 17:57
El 2020 logró el mejor avance en el bloqueo de cuentas y personas, pero también observó que los delitos se trasladaron a espacio virtual.

Colaboración con órganos autónomos, plantea Santiago Nieto

Miércoles 5 de mayo 2021 a las 12:56
Es requisito para afianzar la democracia, dice el titular de la UIF y descarta la confrontación

México mejorará en 6 o 7 de las recomendaciones contra lavado de dinero

Lunes 19 de abril 2021 a las 19:02
El GAFI compartió a sus delegaciones integrantes, el proyecto de Tercer Informe de Seguimiento Intensificado de México, informó la UIF.

Contra el 'Rey del outsourcing', 8 de 12 denuncias de la UIF

Sábado 17 de abril 2021 a las 9:13
Congela cuentas de Beyruti y otras 95 personas por fraude fiscal. Los fondos ahora bloqueados sólo podrán usarse para pagar salarios: Nieto.

UIF ha presentado ante FGR 12 denuncias por 'outsourcing' ilegal

Viernes 16 de abril 2021 a las 12:58
El total de las denuncias, entre las que están contra el consorcio de Beyruti, involucran a 95 personas físicas y morales.

Detectó la UIF 86 "operaciones inusuales" en precampañas

Jueves 15 de abril 2021 a las 8:26
Reporta que 14 son de "alto riesgo"; en la CDMX, gran parte de esos ilícitos.

Alza de dinero sucio, indicio del crimen en comicios: UIF

Viernes 9 de abril 2021 a las 8:26
Indagamos a aspirantes de todos los partidos para evitar delitos: Santiago Nieto.

UIF congela cuentas de vinculados al ataque contra García Harfuch

Miércoles 31 de marzo 2021 a las 15:23
También se les relaciona con el homicidio del ex gobernador Aristóteles Sandoval. Supuestamente pertenecen al ‘cártel Jalisco Nueva Generación’.

Indaga la UIF abultada cuenta de Romero Deschamps

Miércoles 31 de marzo 2021 a las 8:18
Son depósitos por 309 millones de pesos, revela el Presidente.

“García Cabeza de Vaca compra bienes usando narcoempresa”

Sábado 20 de marzo 2021 a las 9:21
El titular de la UIF da pruebas a diputados para el desafuero del tamaulipeco. Inmuebles en México y EU no corresponden a sus ingresos, destaca Nieto.

Utilizó Cabeza de Vaca "esquema irregular" para adquirir inmuebles: UIF

Viernes 19 de marzo 2021 a las 20:21
El titular de la Unidad, Santiago Niego acusó al mandatario estatal de haberse hecho de diversos inmuebles en México y EU a través de "esquemas irregulares".

Expone UIF pruebas para solicitar desafuero de García Cabeza de Vaca

Viernes 19 de marzo 2021 a las 15:58
El gobernador de Tamaulipas habría utilizado un “esquema irregular” para hacerse de inmuebles en México y EU: Santiago Nieto.
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