José Manuel Campos Campos es probable responsable de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Congela cuentas de Beyruti y otras 95 personas por fraude fiscal. Los fondos ahora bloqueados sólo podrán usarse para pagar salarios: Nieto.

La FGR investiga a Raúl Beyruti por probable delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

"Se detectaron transacciones anómalas de 'El rey del outsourcing’". Santiago Nieto: las querellas son tanto a su persona como a Grupo GIN.

Conocido como el Rey del Outsourcing, con su empresa Grupo GIN, Raúl Beyruti subcontrata a casi 200 mil personas para Walmart, Femsa, HSBC y Santander.

El negocio era "quién robaba más al fisco", dice el procurador Carlos Romero.

Se pervirtió demasiado la subcontratación, afirma Carlos Romero Aranda. Irregularidades en el pago de impuestos alcanza a varios esquemas, dice.

La fiscalía lo acusa de delincuencia organizada, lavado y defraudación fiscal. Las transacciones con recursos ilícitos podrían superar $30 mil millones.

Entre las investigaciones, presuntas operaciones de lavado de dinero y defraudación fiscal, según fuentes.

El presidente de GINgroup está señalado de realizar operaciones con recursos ilícitos por más de 30 mil mdp y defraudación fiscal.

Rechaza que GINgroup, su consorcio, forme parte de las empresas "malas". "Factureras" "se han aprovechado por falta de una regulación adecuada".