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Se trabaja a "marchas forzadas" para cumplir evaluación antilavado

Viernes 6 de septiembre 2024 a las 8:58

México entrará a quinta ronda del GAFI.

Es el lavado de dinero cada vez más complejo: Elisa de Anda

Domingo 21 de julio 2024 a las 8:35

Se requiere un piso mínimo de regulación, dice la primera mexicana en dirigir el GAFI.

Revisarán grado de riesgo de usuarios de centros cambiarios

Jueves 19 de enero 2023 a las 16:46

Desde el año 2000 México es miembro del GAFI que fija estándares internacionales en materia de prevención y combate a operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Los avances de México ante el GAFI / Santiago Nieto Castillo*

Martes 19 de octubre 2021 a las 8:34

La delegación resaltará en la reunión el compromiso hacia planes y actualizaciones realizadas por el grupo para identificar riesgos en el LD y el FT.

México mejora en 6 recomendaciones tras combate a lavado de dinero

Miércoles 16 de junio 2021 a las 12:39

Avanzó debido al fortalecimiento para terminar con el delito y el financiamiento del terrorismo, dijo Grupo de Acción Financiera Internacional.

Presenta UIF reporte sobre antilavado de dinero ante GAFI

Lunes 26 de abril 2021 a las 11:40

Se destacan los avances y resultados de la aplicación del estándar internacional, informó Santiago Nieto Castillo.

México mejorará en 6 o 7 de las recomendaciones contra lavado de dinero

Lunes 19 de abril 2021 a las 19:02

El GAFI compartió a sus delegaciones integrantes, el proyecto de Tercer Informe de Seguimiento Intensificado de México, informó la UIF.