Ciudad de México. Ante la acusación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a tres instituciones financieras mexicanas de lavado de dinero, una de ellas una casa de bolsa, la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB) expresó su respeto por las instituciones encargadas de la investigación y la procuración de justicia, por lo que confió que se llevará a cabo un proceso legal, transparente y en estricto apego a la regulación del sistema financiero mexicano.

La AMIB, que agrupa a 34 casas de bolsa autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), emitió un comunicado este jueves, pues uno de sus agremiados, Vector Casa de Bolsa, fundada por Alfonso Romo, quien fuera jefe de la oficina de la Presidencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, está siendo acusada como facilitadora de lavado de dinero de los cárteles de la droga.

“La Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles expresa su respeto por las instituciones encargadas de la investigación y la procuración de justicia”, aseguró la asociación, que preside Álvaro García Pimentel.

Afirmó que la Secretaría de Hacienda ha estado en permanente comunicación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, proveyendo toda la información necesaria para asegurar que las operaciones realizadas por las instituciones señaladas garanticen que los activos de los clientes están seguros y no corren peligro de menoscabo al estar depositados en la Cámara de Compensación S. D. Indeval de la Bolsa Mexicana de Valores.

El sistema financiero mexicano cumple con los más estrictos estándares regulatorios nacionales y extranjeros en cuanto a la normatividad de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, las posibles sanciones a estas instituciones son de carácter exclusivamente civil.

Además, al nivel permanentemente las acciones de revisión e investigación conforme al marco regulatorio vigente, mismas que, en su caso, arrojaron problemas de carácter administrativo que han sido sancionadas conforme a la normatividad aplicable.

“La AMIB, como organismo de representación gremial y autorregulatorio del mercado de valores, mantiene una comunicación permanente con las autoridades financieras, sus asociados y afiliados para fortalecer el marco normativo, así como la integridad y la ética de todos los integrantes; asimismo, permanecerá atenta a la evolución investigaciones y resoluciones que se determinen al respecto”, concluyó la AMIB.