Ciudad de México. El ex presidente de la Cooperativa Cruz Azul, Guillermo Héctor “Billy” Álvarez Cuevas, obtuvo un amparo de un tribunal colegiado, contra la orden de aprehensión que un juez federal con sede en el Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, estado de México, libró en su contra por delitos por la presunta comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Los magistrados Juan José Olvera López, Francisco Javier Sarabia Ascencio y Horacio Armando Hernández Orozco, le otorgaron la protección de la justicia federal a Álvarez Cuevas por vicios formales en el proceso, además coincidieron que dicho mandato de aprehensión en ciertos aspectos careció de fundamentación y motivación, mientras que en otros estuvo indebidamente fundado y motivado en cuanto a cuestiones de forma.
Ello es así porque, recordaron que el juez de distrito consideró toralmente tres desaciertos por parte del Juzgado de Control responsable al emitir tal acto, consistentes en que omitió fundar y motivar la existencia de una denuncia previa por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en cuanto al injusto operaciones con recursos de procedencia ilícita; omitió establecer si ese fiscal justificó la necesidad de cautela, sin que mediara un citatorio previo; y aplicó de forma retroactiva el artículo 400 Bis, del Código Penal Federal, el cual fue reformado mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de marzo de 2014.
Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal concedió el amparo para efectos de que el juez de control responsable deje insubsistente la orden de aprehensión librada el 29 de julio de 2020, únicamente por lo que hace al quejoso, reitere lo considerado para librar la orden de aprehensión, en lo referente a la probabilidad de que se cometieron los delitos por los que se pidió ese mandato, así como que el imputado, ahora quejoso, participó en su comisión.
Además con libertad de jurisdicción, el juez de control determine de manera fundada y motivada, si las circunstancias expuestas por la fiscalía en la solicitud de orden de aprehensión justifican la necesidad de cautela.
En mayo de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) formalizó una denuncia ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) y anunció en aquella ocasión que bloquearon los recursos financieros de Álvarez Cuevas, así como los de su hermano José Alfredo y su cuñado Víctor Manuel Garcés Rojo.
En su momento la UIF, organismo dependiente de la SHCP, detalló que dicha acción se tomó tras detectar movimientos inusuales en el sistema financiero, aunque dijo, que las cuentas bancarias para el funcionamiento y operación de la Cooperativa, así como del equipo de futbol Cruz Azul estaban libres para salvaguardar los derechos laborales y salariales de los trabajadores de las diversas empresas.
Tanto Billy Álvarez como Garcés Rojo han sido señalados por diversos cooperativistas de cometer supuestos fraudes en contra de la empresa productora y comercializadora de cemento hidráulico que posee cuatro plantas en los estados de Hidalgo, Oaxaca, Aguascalientes y Puebla.
