Nueva York. El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue declarado culpable el jueves de defraudar a los clientes de su ahora quebrado intercambio de criptomonedas en uno de los mayores fraudes financieros registrados, un veredicto que consolidó la caída en desgracia del ex multimillonario de 31 años.

Un jurado de 12 miembros en el tribunal federal de Manhattan lo condenó por los siete cargos que enfrentaba después de un juicio de un mes de duración en el que los fiscales argumentaron que robó 8 mil millones de dólares a los clientes de la bolsa por pura codicia.

El veredicto se produjo apenas un año después de que FTX se declarara en quiebra en una rápida crisis corporativa que conmocionó a los mercados financieros y borró su fortuna personal estimada en 26 mil millones de dólares.

El jurado llegó al veredicto después de poco más de cuatro horas de deliberaciones.

Bankman-Fried, que se había declarado inocente de dos cargos de fraude y cinco cargos de conspiración, permaneció de pie frente al jurado con las manos entrelazadas delante de él mientras se leía el veredicto.

Sus padres, los profesores de la Facultad de Derecho de Stanford, Joseph Bankman y Barbara Fried, estaban sentados en la segunda fila de la sala, tomados de la mano. Bankman se sentó con la cabeza entre las manos después de leer el veredicto.

La condena representó una victoria para el Departamento de Justicia de Estados Unidos y para Damian Williams, el principal fiscal federal de Manhattan, quien hizo de erradicar la corrupción en los mercados financieros una de sus principales prioridades.

“La industria de las criptomonedas puede ser nueva, los actores como Sam Bankman-Fried pueden ser nuevos, pero este tipo de fraude es tan antiguo como el tiempo y no tenemos paciencia para ello”, dijo Williams a los periodistas fuera del tribunal.

El juez de distrito estadounidense Lewis Kaplan fijó la sentencia de Bankman-Fried para el 28 de marzo de 2024. El graduado del Instituto de Tecnología de Massachusetts podría enfrentar décadas de prisión.

Su abogado defensor, Mark Cohen, dijo en un comunicado que estaba "decepcionado" pero respetaba la decisión del jurado. "El señor Bankman Fried mantiene su inocencia y seguirá luchando enérgicamente contra los cargos en su contra", afirmó.

Después de que Kaplan abandonó la sala del tribunal, Cohen rodeó a Bankman-Fried con el brazo mientras hablaban en la mesa de la defensa.

Cuando Bankman-Fried fue sacado de la sala por miembros del servicio de alguaciles estadounidenses, se dio vuelta, miró a sus padres en la audiencia de la sala y asintió. Fried miró hacia él y cruzó los brazos sobre el pecho.

Bankman-Fried también será juzgado por una segunda serie de cargos presentados por los fiscales a principios de este año, incluso por presunto soborno internacional y conspiraciones de fraude bancario.

Bankman-Fried, testigo en propia defensa

Bankman-Fried, que alguna vez fue el favorito del mundo de las criptomonedas, conocido por su mata de cabello rizado y descuidado y por usar pantalones cortos y camisetas en lugar de ropa de negocios, se une a personas como el confeso estafador Ponzi Bernie Madoff, el estafador "Lobo de Wall Street" Jordan Belfort y el comerciante de información privilegiada Ivan Boesky como personas notables condenadas por importantes delitos financieros en Estados Unidos.

El jurado comenzó sus deliberaciones el jueves después de escuchar la refutación de la fiscalía a los argumentos finales de la defensa presentados un día antes.

Los fiscales argumentaron durante el juicio que Bankman-Fried desvió dinero de FTX a su fondo de cobertura centrado en criptomonedas, Alameda Research, a pesar de proclamar en las redes sociales y en anuncios de televisión que el intercambio priorizaba la seguridad de los fondos de los clientes.

Alameda usó el dinero para pagar a sus prestamistas y otorgar préstamos a Bankman-Fried y otros ejecutivos, quienes a su vez realizaron inversiones de riesgo especulativas y donaron más de cien millones de dólares a campañas políticas estadounidenses en un intento por promover una legislación sobre criptomonedas que el acusado consideraba favorable a su negocio, según los fiscales.

Bankman-Fried asumió el riesgo calculado de testificar en su propia defensa durante tres días cerca del cierre del juicio después de que tres ex miembros de su círculo íntimo testificaran en su contra.

Se enfrentó a un interrogatorio agresivo por parte de la fiscalía, evitando a menudo respuestas directas a las preguntas más inquisitivas.

Testificó que, si bien cometió errores al ejecutar FTX, como no formular un equipo de gestión de riesgos, no robó fondos de clientes. Dijo que pensaba que el endeudamiento de Alameda con FTX estaba permitido y no se dio cuenta de cuán grandes habían crecido sus deudas hasta poco antes de que ambas compañías colapsaran.

"Pensamos que podríamos construir el mejor producto del mercado", testificó Bankman-Fried. "Resultó básicamente lo contrario de eso".

'Pensó que las reglas no se aplicaban'

Los fiscales tenían una opinión diferente.

"No negoció para que sus tres leales ayudantes tomaran esa postura y les dijeran la verdad: que él era el que tenía el plan, el motivo y la avaricia para saquear los depósitos de los clientes de FTX - miles de millones y miles de millones de dólares - para darse dinero a sí mismo, poder e influencia. Pensó que las reglas no se aplicaban a él. Pensó que podía salirse con la suya", dijo el jueves la fiscal Danielle Sassoon al jurado.

El jurado escuchó 15 días de testimonios. La ex directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, y los ex ejecutivos de FTX, Gary Wang y Nishad Singh, que testificaron para la fiscalía después de declararse culpables, dijeron que los ordenó cometer delitos, incluida ayudar a Alameda a saquear FTX y mentir a prestamistas e inversores sobre las finanzas de las empresas.

La defensa argumentó que los tres, que aún no han sido sentenciados, implicaron falsamente a Bankman-Fried en un intento por obtener indulgencia en la sentencia. Los fiscales pueden pedirle a Kaplan que tenga en cuenta su cooperación al decidir su castigo.

Bankman-Fried ha estado encarcelado desde agosto después de que Kaplan revocara su fianza, tras concluir que probablemente manipuló a los testigos.