El juez Gerardo Genaro Alarcón López será quien conduzca en su primera etapa el proceso penal por defraudación fiscal en contra de la cantante Gloria Trevi, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la realización de audiencia inicial.
El juez con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, fijó para el próximo 23 de octubre la agencia inicial como parte del proceso 299/2023, en el que se acusa a la intérprete de Zapatos Viejos, de incurrir en el delito de defraudación fiscal.
Aunque la denuncia inicial en contra de Gloria Trevi y que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera, refiere que mediante un esquema de lavado de dinero por sus cuentas se movilizaron más de mil 663 millones de pesos.
El caso, que fue integrado durante la gestión del fiscal Juan Ramos López, quien falleció el pasado 22 de septiembre a través de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), refiere que la cantante incurrió en el delito de defraudación fiscal por 7 millones 112 mil pesos, indicaron fuentes de la FGR.
La Jornada informó en exclusiva en septiembre de 2022 que la UIF, presentó una denuncia ante la FGR para que se investigara a la cantante y a su esposo, el abogado Armando Gómez Martínez, por presunta evasión fiscal de más de 400 millones de pesos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La querella se presentó ante la Oficialía de Partes de la FGR el pasado 8 de septiembre, al considerar que las empresas que ambos poseen y que tienen su sede en Texas, Estados Unidos, son utilizadas para evadir el pago de impuestos en territorio nacional, entre ellas Great Tallent LLC, registrada el 23 de junio de 2005, indicaron las fuentes consultadas.
