Washington. La Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, anunció el martes el lanzamiento de un compromiso entre Estados Unidos y más de 20 gobiernos para crear un registro de propiedad de sociedades que les ayude a luchar más eficazmente contra la corrupción.

El registro contendrá la información personal de los propietarios de por lo menos 32 millones de empresas. Colombia, Malta y Japón son algunos de los países incluidos en el convenio.

“El registro de propiedades beneficiales impedirá la entrada de dinero sucio a Estados Unidos”, declaró Yellen en un discurso antes del inicio de la Cumbre para la Democracia del Departamento de Estado.

El compromiso exige a los países firmantes que actualicen los marcos jurídicos y normativos, con ello se pretende dificultar a los actores corruptos que oculten identidades, activos y actividades delictivas a través de estructuras corporativas y sociedades opacas.

“Este compromiso está en consonancia con la norma revisada del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que exige a los países que mejoren la transparencia de las personas jurídicas, como las sociedades ficticias, e impidan su uso indebido”, declaró Yellen.

“Y reafirma el apoyo que Estados Unidos y sus socios democráticos comparten para mejorar la transparencia financiera, luchar frente la corrupción y defender el Estado de Derecho”.

“Desenmascarar a las empresas fantasma es lo más importante que podemos hacer para que nuestro sistema financiero sea inhóspito a actores corruptos”, enfatizó Yellen.

“Hemos visto cómo funcionarios extranjeros corruptos esconden fondos robados en empresas fantasma en Estados Unidos; hemos visto a cleptócratas lavando sobornos mediante compras anónimas de bienes raíces en el extranjero y hemos visto cómo las élites transfieren dinero corrupto por medio de intermediarios cómplices o ignorantes como abogados o asesores financieros”, abundó.

Asimismo la funcionaria añadió que Estados Unidos está tratando de combatir los financiamientos ilícitos —en parte como respuesta a la invasión rusa a Ucrania— a fin de identificar a rusos acaudalados acusados de ocultar dinero y propiedades en Estados Unidos y en otras partes del mundo.

La Cumbre por la Democracia da inicio este miércoles -en gran parte de manera virtual-. Estados Unidos es coanfitrión del evento junto con los gobiernos de Costa Rica, Holanda, Corea del Sur y Zambia.

En septiembre del año pasado, el Departamento del Tesoro empezó a redactar las normas para crear la base de datos sobre empresas pequeñas. La norma exige que la mayoría de los negocios estadunidenses con menos de 20 empleados se registren con el gobierno para el 1 de enero de 2024.