Nueva York. Los fiscales estadunidenses presentaron el martes una nueva acusación contra Sam Bankman-Fried, fundador de la quebrada bolsa de criptomonedas FTX, por haber pagado un soborno de 40 millones de dólares a funcionarios chinos para que desbloquearan las cuentas de su fondo de cobertura.
La nueva acusación de conspiración por soborno aumenta la presión sobre el exmultimillonario de 31 años, que ahora se enfrenta a una acusación de 13 cargos por el colapso de FTX en noviembre.
Los fiscales ya habían acusado a Bankman-Fried de robar miles de millones de dólares en fondos de clientes para tapar las pérdidas de su fondo de cobertura Alameda Research, y de orquestar una trama ilegal de donaciones de campaña para comprar influencia política en Washington.
Un portavoz de Bankman-Fried declinó hacer comentarios. Se espera que comparezca el jueves ante el juez de distrito Lewis Kaplan en el tribunal federal de Manhattan.
Por otra parte, el martes Kaplan aprobó modificaciones a la fianza de 250 millones de dólares impuesta a Bankman-Fried para evitar que el acusado manipule a los testigos.
Buscaba que se descongelaran cuentas
La acusación asegura que Bankman-Fried ordenó el pago de 40 millones de dólares en criptodivisas a un monedero privado desde la cuenta principal de Alameda, para persuadir a las autoridades del gobierno chino de que descongelaran las cuentas de Alameda con más de mil millones de dólares en criptodivisas.
Los fiscales dijeron que las cuentas de Alameda habían sido congeladas como parte de una investigación sobre una contraparte no identificada de Alameda, y que los esfuerzos previos de Bankman-Fried para presionar a los funcionarios chinos para que levantaran el congelamiento fueron infructuosos.
También señalaron que Bankman-Fried autorizó posteriormente una transferencia de decenas de millones de dólares de criptomoneda adicional para “completar” el soborno.
Binance lamenta demanda
El lunes, Binance -la principal bolsa de criptomonedas del mundo- y su consejero delegado, Zhao Changpeng, también fueron demandados por la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) por presunta infracción de la legislación bursátil y sobre derivados.
En respuesta este martes la plataforma señaló que “la denuncia es inesperada y decepcionante, ya que hemos estado trabajando en colaboración con la CFTC durante más de dos años”, añadiendo que “hemos realizado importantes inversiones en los últimos dos años para garantizar que no tengamos usuarios estadunidenses activos en nuestra plataforma”.
