Elementos de la Guardia Nacional y personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), interceptaron en una empresa de mensajería con sede en el Aeropuerto Internacional de Toluca, un cheque y cuatro pagarés por más de 40 millones de dólares, equivalentes a 786 millones de pesos aproximadamente.
Las autoridades informaron que los documentos cobrables no cuentan con respaldo para acreditar su legal procedencia, por lo que “al realizar inspecciones aleatorias de prevención, seguridad y vigilancia en empresas de mensajería y paquetería, guardias nacionales, previa autorización, ingresaron al recinto aduanal ubicado en el Aeropuerto Internacional de Toluca, donde correspondió luz roja en el semáforo fiscal a dos sobres con documentos, es decir, fueron sujetos a revisión aduanera”.
Durante la inspección del primer envío, procedente de Florida, Estados Unidos con destino a Veracruz, localizaron un título de crédito original por cobrar (cheque), sin la declaración en la forma oficial aprobada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), expedido por un total de 28 mil 227 dólares (equivalentes a 554 mil 378 pesos aproximadamente)
En la segunda revisión se verificó el contenido de otro sobre procedente de Connecticut, Estados Unidos con destino a la Ciudad de México, ubicaron cuatro títulos de crédito originales por cobrar (pagarés), sin la declaración en la forma oficial aprobada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), expedidos de la siguiente manera, uno por 23 millones 370 mil dólares (equivalentes a 458 millones 986 mil 800 pesos aproximadamente); un pagaré por 8 millones 630 mil dólares (equivalentes a 169 millones 493 mil 200 pesos aproximadamente); un pagaré por 4 millones 350 mil dólares (equivalentes a 85 millones 434 mil pesos aproximadamente) y otro documento cobrable por de 3 millones 650 mil dólares (equivalentes a 71 millones 686 mil pesos aproximadamente).
Los sobres de mensajería y los documentos cobrables quedaron bajo resguardo en las oficinas de la ANAM en Toluca, para ser puestos a disposición en la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR), para continuar las investigaciones correspondientes.
