Ciudad de México. BBVA México, el banco de mayor presencia en el país recibió un total de 16 multas por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), mismas que, en su conjunto ascendieron a seis millones 286 mil 800 millones de pesos.
De acuerdo con la actualización de sanciones del regulador al mes de junio, los motivos de las multas aplicadas a la institución son por fallas en temas relacionados a la prevención de lavado de dinero o por omitir o enviar tarde información requerida por la autoridad.
Del total de las multas, 11 fueron ejecutadas por faltas en materia de prevención de lavado de dinero en 2018, cada una, por un monto de 403 mil pesos, es decir, un total de cuatro millones 433 mil pesos.
BBVA también recibió cuatro multas por 503 mil pesos cada una debido a sucesos ocurridos en 2018 relacionados con incumplir disposiciones relacionadas a redes de medios de disposición, mismas que en su totalidad acumulan dos millones 12 mil pesos y una más por 241 mil pesos debido a no atender requerimientos de información dentro del plazo, hecho que también se suscitó en 2018, según la CNBV.
Todas las sanciones que aplicó la comisión a este banco no son pugnables, pero hasta este momento, BBVA no ha hecho ningún tipo de apelación.
