Madrid. Hasta 14 jefes y ex jefes de Estado están involucrados en el uso de paraísos fiscales y empresas offshore para la evasión fiscal, el blanqueo de dinero de procedencia ilícita y para la ocultación de fortunas opacas, reveló ayer el proyecto del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) llamado los Papeles de Pandora.
En esta élite son señalados tres presidentes: el chileno Sebastián Piñera, el ecuatoriano Guillermo Lasso y el dominicano Luis Abinader, además de los ex mandatarios colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana, entre otros.
De entre los 12 millones de archivos secretos analizados por el ICIJ, que publicaron The Guardian, la BBC, The Washington Post y El País, entre otros medios asociados, se establece el uso por parte de las élites de América Latina, incluidos políticos en activo y jubilados, grandes empresarios y hasta personajes del espectáculo, como la cantante colombiana Shakira, del montaje de redes de empresas fantasma, sociedades interpuestas y archivos mercantiles opacos para trasladar sus fortunas a través de paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas y Panamá.
Sólo en América Latina se habrían evadido al erario hasta 40 mil millones de dólares (800 mil millones de pesos) desviados a paraísos fiscales
. La mayoría de los políticos latinoamericanos que figuran en la investigación son de corte conservador
, señala la investigación, que advierte que además de los tres presidentes en activo, habría hasta 11 ex mandatarios involucrados: los colombianos César Gaviria (1990-94) y Andrés Pastrana (1998-2002), mencionados líneas arriba así como el peruano Pedro Pablo Kuczyinski (2016-18); el hondureño Porfirio Lobo (2010-14); el paraguayo Horacio Cartes (2013-18) y los panameños Ernesto Pérez Balladares (1994-99) Ricardo Martinelli (2009-14) y Juan Carlos Varela (2014-19).
El gobernante de República Dominicana, Luis Abinader, tiene ligas con dos sociedades en Panamá, Littlecot Inc y Padreso SA; ambas fueron creadas antes de que asumiera el cargo, en agosto del año pasado. “Al ser investido presidente, en 2020, el mandatario declaró nueve sociedades offshore que controlaba a través de un fideicomiso”, señalan los Papeles de Pandora.
El ecuatoriano Guillermo Lasso, quien trabajó en el sector bancario e inició su gestión en mayo pasado, llegó a operar con “14 sociedades offshore (la mayoría en Panamá) y las fue cerrando sólo después de que el correísmo impulsó una ley que prohibía a los candidatos ser beneficiarios de empresas ubicadas en paraísos fiscales”. El mandatario sostiene que 10 de estas sociedades están ya inactivas; y sobre las otras cuatro niega cualquier relación o beneficio.
La investigación también toca a Brasil, al señalar a los dos hombres más poderosos del mundo económico: el ministro del ramo, Paulo Guedes, y el presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto. Guedes figura como accionista de la empresa Dreadnoughts International Group, registrada en las Islas Vírgenes Británicas. Los documentos muestran que el ministro, gurú económico del presidente Jair Bolsonaro, tenía en 2014 al menos 8 millones de dólares invertidos en la compañía, registrada a su nombre, de su esposa, María Cristina Bolívar Drumond Guedes, y de su hija, Paula Drumond Guedes.
El presidente del Banco Central, Campos Neto, es propietario de cuatro empresas, Cor Assets y ROCN Limited, registradas en Panamá en sociedad con su esposa, la abogada Adriana Buccolo de Oliveira Campos. El objetivo declarado de las compañías era invertir en los activos financieros del Santander Private Bank, del que Campos Neto fue miembro del consejo ejecutivo. Las otras empresas opacas son Peacock Asset, gestionada por el banco Goldman Sachs, y que fue descubierta en la investigación Bahama Leaks de 2016, y Darling Group, una empresa de gestión inmobiliaria
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En el caso de Colombia, la pesquisa se enfoca en los ex mandatarios conservadores, César Gaviria y Andrés Pastrana, que acudieron a estos servicios financieros una vez que habían dejado el poder y para invertir su fortuna personal.
En el caso de Argentina, la investigación señala a Jaime Durán Barba, consultor político que catapultó a la presidencia a Mauricio Macri en 2015, y a Zulema Menem, hija del ex presidente Carlos Menem (1989-99). Por el lado del kirchnerismo, los papeles implican en manejos offshore a Daniel Muñoz (ya fallecido), ex secretario del también fallecido ex presidente Néstor Kirchner (2003-07), y algunas figuras claves en la causa abierta por la recepción de supuestas comisiones ilegales pagadas por contratistas de obra pública a los gobiernos peronistas
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“Los Papeles de Pandora” son una filtración masiva de registros financieros confidenciales que revelan cómo los más ricos del mundo esconden su riqueza de los inspectores fiscales, de los reguladores y del público. Vía Graphic News
